证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2026-045

重庆川仪自动化股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年 10月 27日

（二）股东会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司（简称“公司”）

两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道 61号）

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数 147

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 281300023

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 54.9909

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次会议由董事长李赐犁先生主持。会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、公司章程及其它有关法律法规的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事10人，列席4人，董事王小虎先生、曾艳丽女士、何欢女

士、王雪先生（独立董事）、唐祖全先生（独立董事）、朱振梅女士（独立董事）因事未能亲自列席本次会议。

2.董事会秘书列席本次会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 278691646 99.0727 2500577 0.8889 107800 0.0384

（二）累积投票议案表决情况

2.《关于选举公司董事的议案》

议案 得票数占出席会议有

议案名称 得票数 是否当选

序号 效表决权的比例（%）

2.01 王学智先生 280112321 99.5777 是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况累积投票议案

2.《关于选举公司董事的议案》

议案 得票数占出席会议有

议案名称 得票数 是否当选

序号 效表决权的比例（%）

2.01 王学智先生 3245478 73.2088 是

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会所审议的议案 1为非累积投票议案。本议案为普通决议事项，

已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2.本次股东会所审议的议案 2为累积投票议案，候选人得票数占出席会议

的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的比例过半数并当选。三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴焕焕、程思琦

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、

本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2026年 10月 28日