证券代码：603101证券简称：汇嘉时代公告编号：2022-034
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于补充预计2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次补充预计2022年度日常关联交易事项无需提交新疆汇嘉时代百货股份
有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
*本次交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序1、公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于补充预计2022年度日常关联交易的议案》，本议案为关联交易事项，关联董事潘丁睿、潘艺尹回避了表决。表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
2、公司独立董事对本次补充预计2022年度日常关联交易事项出具了独立意
见：本次补充预计2022年度公司与关联方发生的日常关联交易属于公司正常的经营行为，符合相关法规及《公司章程》的规定。在定价、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，有据可依，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成不利影响。我们一致同意本次补充预计2022年度日常关联交易事项。
（二）2022年日常关联交易预计及1-6月执行情况
1截至2022年6月30日，日常关联交易执行情况如下
单位：万元
2022年预2022年1-6月预计金额与实际发生金
交易类别关联人计金额发生金额额差异较大的原因
新疆汇嘉房地产开发有限公司75.0037.37-
昌吉市汇投房地产开发有限公司2900.001161.64-租赁
新疆乐天建设投资有限公司160.0061.48-
库尔勒汇投商业管理有限公司100.0047.62-
小计3235.001308.11-
提供服务李长溪30.0030.25-
施工乌鲁木齐市人防工程建设有限公司500.00262.90-
合计3765.001601.26-
（三）补充预计2022年度日常关联交易情况
单位：万元
关联交易类别关联人本次补充预占同类业务2022年1-6月占同类业务
计金额比例（%）发生金额比例（％）
李长溪50.000.1830.250.20
提供服务潘岳燕30.000.1112.360.08
合计80.000.2942.610.28
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍以及与上市公司的关联关系
1、李长溪
与上市公司的关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞姐潘锦兰之配偶。
2、潘岳燕
与上市公司的关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞姐。
综上，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联方符合
6.3.3规定的关联关系情形。
2（二）履约能力分析
以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）李长溪与乌鲁木齐市北京路购物中心、乌鲁木齐市喀什东路超市、昌
吉东方店、五家渠店、库尔勒购物中心、库尔勒萨依巴格路店联租经营。
（二）潘岳燕与乌鲁木齐市北京路购物中心、昌吉东方店、五家渠店、库尔勒购物中心等门店联租经营。
上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。
上述关联交易系日常经营业务公司已与关联人签订相关协议。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次补充预计2022年度日常关联交易事项属于公司正常经营行为，遵循公平、公正、合理的市场化定价原则。公司主要业务或收入、利润来源不会依赖该类关联交易，对公司的持续经营能力不会产生不利影响。上述交易不会对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十七日
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