证券代码：603101证券简称：汇嘉时代公告编号：2024-017

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年5月14日

*本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上

市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月14日14点30分

召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2024年5月13日至2024年5月14日

投票时间为：自2024年5月13日15：00至2024年5月14日15：00

1（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1新疆汇嘉时代百货股份有限公司2023年度董事会工作报告√

2新疆汇嘉时代百货股份有限公司2023年度监事会工作报告√

3新疆汇嘉时代百货股份有限公司2023年度独立董事述职报告√

4新疆汇嘉时代百货股份有限公司2023年财务决算报告√

5新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年财务预算报告√

6新疆汇嘉时代百货股份有限公司2023年度利润分配方案√

7新疆汇嘉时代百货股份有限公司2023年年度报告及摘要√

关于确认2023年度日常关联交易执行情况并预计2024年度日

8√

常关联交易的议案

9关于向银行申请年度综合授信额度的议案√

10关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年4月2日召开的第六届董事会第八次会议审议通过。相关内容详见公司2023年4月4日刊登于《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6

24、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：潘锦海

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可

通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络

投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2024年5月13日15：00至2024年5月14日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或

关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请

投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算

官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权

出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（四）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票

超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

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四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

3托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603101汇嘉时代2024/5/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委

托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。

（二）登记时间：2024年5月13日（星期一）上午10:30-下午18:00。

（三）登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券部。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。

（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（四）联系办法：

1、联系人：张佩

2、联系电话：（0991）28069893、传真：（0991)2826501特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会

2024-04-04

附件1：授权委托书

4附件1：授权委托书

授权委托书

新疆汇嘉时代百货股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月14日

召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权新疆汇嘉时代百货股份有限公司2023年度董事会工作报告新疆汇嘉时代百货股份有限公司2023年度监事会工作报告新疆汇嘉时代百货股份有限公司2023年度独立董事述职报告新疆汇嘉时代百货股份有限公司2023年财务决算报告新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年财务预算报告新疆汇嘉时代百货股份有限公司2023年度利润分配方案新疆汇嘉时代百货股份有限公司2023年年度报告及摘要关于确认2023年度日常关联交易执行情况并预计2024年度日常关联交易的议案关于向银行申请年度综合授信额度的议案

10关于2024年度为子公司提供担保额度预

5计的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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