证券代码：603101股票简称：汇嘉时代公告编号：2026-012

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2025年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司2025年前三季度现金分红和股份回购金额合计68530790.85元，占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润76895830.94元的89.12%。

综合考虑公司经营情况及业务发展需求，2025年年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

●本次利润分配方案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

●此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条

第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利

润为人民币825260555.22元。

公司于2026年1月14日召开第六届董事会第二十五次会议、2026年1月30日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《2025年前三季度利润分配方案》，并于2026年3月27日派发2025年前三季度现金红利46533756.80元（含税），占公司2025年前三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的

57.87%。

公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式实施的股份回购金额

1为21997034.05元（不含交易费用）。

综上，公司2025年前三季度现金分红和股份回购金额合计68530790.85元，占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润76895830.94元的

89.12%，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》的有关规定。

综合考虑公司经营情况及业务发展需求，2025年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

（二）利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）68530790.8523266878.40120418963.97

回购注销总额（元）不适用不适用不适用

归属于上市公司股东的净利润（元）76895830.9458362211.19161516282.74

本年度末母公司报表未分配利润（元）825260555.22

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）222036172.22

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）不适用

最近三个会计年度平均净利润（元）98924774.97最近三个会计年度累计现金分红及回购注

222036172.22

销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注否

销总额（D）是否低于 5000 万元

现金分红比例（%）89.12%

现金分红比例（E）是否低于 30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第

一款第（八）项规定的可能被实施其他风否险警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会审议情况公司于2026年4月20日召开第六届董事会审计委员会第二十次会议审议通

过了《2025年年度利润分配方案》，审计委员会认为：公司2025年年度利润分

2配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种影响因素，不存

在损害公司股东利益的情况。同意提交第六届董事会第二十七次会议审议。

（二）董事会审议情况公司于2026年4月21日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了

《2025年年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司经营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会

2026年4月23日

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