汇嘉时代:第六届监事会第十次会议决议公告

证券代码：603101证券简称：汇嘉时代公告编号：2025-008

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于2025年3月21日以电子邮件方式

向全体监事发出，本次会议于2025年4月2日以现场会议方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年财务决算报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年财务预算报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度利润分配方案》。

同意公司2024年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中累计已回购的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如

1下：

公司向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。公司本次拟分配现金红利23266878.40元，加上2024年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份（用途为员工持股计划或股权激励）的金额9816102.92元（不含交易费用），合计2024年度现金分红总额为33082981.32元，占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的56.69%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于2024年年度利润分配的公告》（公告编号：2025-010）”。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年年度报告及摘要》。

监事会成员保证公司2024年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年年度报告全文及摘要”。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。