证券代码：603101证券简称：汇嘉时代公告编号：2026-024

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年6月17日

*本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市

公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月17日15点30分

召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2026年6月16日至2026年6月17日

投票时间为：自2026年6月16日15：00至2026年6月17日15：00

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

1涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的√议案累积投票议案

2.00关于选举第七届董事会非独立董事的议案应选董事（5）人

2.01选举潘丁睿为第七届董事会非独立董事√

2.02选举朱翔为第七届董事会非独立董事√

2.03选举潘艺尹为第七届董事会非独立董事√

2.04选举范新萍为第七届董事会非独立董事√

2.05选举戴立生为第七届董事会非独立董事√

3.00关于选举第七届董事会独立董事的议案应选独立董事（3）人

3.01选举孙杰为第七届董事会独立董事√

3.02选举赵晓琴为第七届董事会独立董事√

3.03选举刘卫国为第七届董事会独立董事√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年5月22日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过。相关内容详见公司2026年5月23日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、3.01、

23.02、3.03

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票

超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（四）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

（五）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可

通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络

投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1.本次持有人大会网络投票起止时间为2026年6月16日15：00至2026年6月17日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或

关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投

资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官

方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出

现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

3登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603101汇嘉时代2026/6/11

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委

托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。

（二）登记时间：2026年6月16日（星期二）上午10:30-下午18:00。

（三）登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券部。

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。

（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

（四）联系办法：

1.联系人：张佩

2.联系电话：（0991）2806989特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会

2026年5月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

4附件1：授权委托书

授权委托书

新疆汇嘉时代百货股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月17日

召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

序号累积投票议案名称投票数

2.00关于选举第七届董事会非独立董事的议案

2.01选举潘丁睿为第七届董事会非独立董事

2.02选举朱翔为第七届董事会非独立董事

2.03选举潘艺尹为第七届董事会非独立董事

2.04选举范新萍为第七届董事会非独立董事

2.05选举戴立生为第七届董事会非独立董事

3.00关于选举第七届董事会独立董事的议案

3.01选举孙杰为第七届董事会独立董事

3.02选举赵晓琴为第七届董事会独立董事

3.03选举刘卫国为第七届董事会独立董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

5备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

6附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选

7人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050

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