证券代码：603101股票简称：汇嘉时代公告编号：2025-010

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股派发现金红利0.05元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中累计已回购的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

●此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利

润为人民币829543879.97元。经第六届董事会第十九次会议决议，同意公司2024年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中累计已回购的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本470400000股，扣除回购专用证券账户5062432股（截至本公告披露日，股份回购已实施完毕），以465337568股为基数计算合计拟派发现金红利23266878.40元，占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东

1净利润的39.87%。

公司本次拟分配现金红利23266878.40元，加上2024年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份（用途为员工持股计划或股权激励）的金额

9816102.92元（不含交易费用），合计2024年度现金分红总额为33082981.32元，占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的56.69%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）23266878.40120418963.970

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）58362211.19161516282.74-156710193.19

本年度末母公司报表未分配利润（元）829543879.97

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）143685842.37

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0

最近三个会计年度平均净利润（元）21056100.25最近三个会计年度累计现金分红及回购注

143685842.37

销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注否

销总额（D）是否低于 5000 万元

现金分红比例（%）682.40

现金分红比例（E）是否低于 30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第

一款第（八）项规定的可能被实施其他风否险警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月2日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过本利润

分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

2公司于2025年4月2日召开的第六届监事会第十次会议审议通过本利润分配方案，监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种影响因素，符合公司2024年度实际经营情况，不存在损害公司股东利益的情况。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会

2025年4月4日

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