汇嘉时代:第六届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603101证券简称：汇嘉时代公告编号：2026-010

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第二十七次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知和议案于2026年4月10日以电子邮件方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2026年4月21日以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应当出席的董事8人，实际出席的董事8人。

（五）本次会议由公司董事长潘丁睿先生主持，公司高级管理层成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

1具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年度独立董事述职报告”。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事述职情况将向股东会报告。

（四）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年财务决算报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2026年财务预算报告》。

公司董事会预算委员会对2026年财务预算情况进行了审查，认为：财务预算方案是根据公司2025年度的实际运行情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。同意《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2026年财务预算报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年年度利润分配方案》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币825260555.22元。

公司于2026年1月14日召开第六届董事会第二十五次会议、2026年1月30日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《2025年前三季度利润分配方案》，并于2026年3月27日派发2025年前三季度现金红利46533756.80元（含税），占公司2025年前三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的57.87%。

公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式实施的股份回购金额为21997034.05元（不含交易费用）。

综上，公司2025年前三季度现金分红和股份回购金额合计68530790.85元，占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润76895830.94元的

89.12%，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》的有关规定。

综合考虑公司经营情况及业务发展需求，2025年年度拟不进行利润分配，

2即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）”。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年年度报告及摘要》。

公司2025年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度财务报告（经审计），并作为年报的财务报告部分，提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）