证券代码：603102证券简称：百合股份公告编号：2024-007

威海百合生物技术股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日

向各位监事发出了召开第四届监事会第六次会议的通知。2024年4月11日，第四届监事会第六次会议以现场投票的表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核2023年年度报告及摘要的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

1（三）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展及

股东的合理回报等因素，符合公司实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核2024年第一季度报告的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

2表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。

同意公司使用额度不超过3亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过4亿元（包含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

（十）审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

表决结果：全体监事回避，本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司监事会

2024年4月12日

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