证券代码：603102证券简称：百合股份公告编号：2026-004

威海百合生物技术股份有限公司

关于增加董事会人数并修订《公司章程》

及公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加董事会人数并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》及《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

公司拟将董事会人数由9人调整为10人，其中独立董事由3人调整为4人，非独立董事6人保持不变。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、

法规、规范性文件的规定，结合公司治理的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体情况如下：

修订前条款修订后条款

第八条董事长为公司的法定代表人。第八条董事长代表公司执行公司事务，为

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司的法定代表人。法定代表人的产生及变法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞更均按董事长的产生和变更办法执行。

任之日起三十日内确定新的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞法律后果由公司承受。任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

第四十九条有下列情形之一的，公司在事第四十九条有下列情形之一的，公司在事

实发生之日起2个月以内召开临时股东会：实发生之日起2个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足6人时；（一）董事人数不足7人时；

1（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3

1/3时；时；

（三）单独或者合计持有公司10%以上股（三）单独或者合计持有公司10%以上股份份的股东请求时；的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章、规范性（六）法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程规定的其他情形。文件或本章程规定的其他情形。

第九十九条股东会通过有关董事选举提案第九十九条股东会通过有关董事选举提案的，新任董事就任时间为股东会决议通过之的，新任董事就任时间为股东会决议通过之日，由职工代表出任的董事就任时间为职工日，由职工代表出任的董事就任时间为职工代表大会通过决议之日。董事会换届选举代表大会决议通过之日。董事会如期换届选的，新任董事就任时间为上一届董事任期届举的，新任董事就任时间为上一届董事任期满之日。届满之日；董事会延期换届选举的，新一届董事的就任时间为股东会决议及职工代表大会决议通过之日。

第一百一十三条董事会由9名董事组成，第一百一十三条董事会由10名董事组成，设董事长1人，设职工代表董事1人。董事设董事长1人，设职工代表董事1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款的修订外，《公司章程》的其他条款不变。

上述事宜尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权管理层及其授权人士办理工商登记等具体事宜。

二、公司部分治理制度修订和制定情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益，公司拟在董事会中额外增加一名独立董事，据此公司对《公司独立董事工作细则》中关于独立董事人数的条款进行了修订。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》

等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司制定了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述制度需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

上述修订及制定的治理制度于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

2威海百合生物技术股份有限公司董事会

2026年2月5日

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