威海百合生物技术股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（钟志刚）

本人作为威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我在职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定和要求，忠实、勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表相关意见，有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人作为公司独立董事，属于法律专业人士，任职上市公司独立董事家数不超过3家。

本人在董事会专门委员会的任职情况如下：薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况

1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，一级律师。曾任

济南市经济律师事务所专职律师、副主任、山东君义达律师事务所高级合伙人、

山东德义君达律师事务所高级合伙人，现任国浩律师（济南）事务所高级合伙人；

2024年8月至今公司独立董事，同时兼任华纺股份有限公司独立董事、山东省

中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议等情况

在2025年任职期间，本人应出席董事会次数5次，亲自出席次数5次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；本人应出席股东会次数2次，亲自出席次数2次。

1本人认为公司董事会会议的召集、召开程序合法、合规，重大经营事项均履

行了相关审批程序，合法有效，会议审议议案未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人在2025年任职期间对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会会议工作情况

为提升董事会决策效率及专业性，公司董事会下设审计委员会和战略、提名、薪酬与考核委员会。本人作为公司的独立董事和薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，积极履行相关职责，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，忠实勤勉，履行监督、审核职责。

2025年度，公司薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人作为委员全程参与，亲自出席率100%，会议召集、召开程序合法合规。2025年4月14日，薪酬与考核委员会召开会议，审议了《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》的规定，董事报酬事项由股东大会决定。本次审议的董事薪酬议案，因全体委员均系利益相关方，根据《上市公司治理准则》第六十条之规定，全体委员对该议案回避表决，未对议案内容进行实质性表决。经委员会履行前置审议程序后，同意将该议案提交公司董事会审议，并由董事会最终提交公司股东大会审议批准。本人结合专业背景，对照监管要求、公司年度经营业绩及行业薪酬水平，对薪酬方案的合规性与公允性进行了充分审核，确认该薪酬方案与公司业绩、岗位职责相匹配，不存在损害公司及中小股东利益的情形，切实履行了薪酬与考核委员会的法定职责

（三）与审计部及会计师事务所沟通情况

2025年，本人作为独立董事，通过参加公司相关活动、聆听内部报告等方式，关注公司内部审计工作的整体情况，了解审计重点方向及实施进展，与公司审计有关人员进行了沟通交流，共同促进审计工作的顺利开展。

（四）现场工作及与公司配合独立董事工作情况

在2025年任期期间，本人积极履行独立董事职务，通过参加公司董事会、薪酬与考核委员会、业绩说明会及其他现场履职工作等方式开展现场工作，重点关注公司的生产经营状况、内部控制、董事高管薪酬情况、合规治理等；与公司

2其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的

进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。

（五）与中小股东沟通交流情况

本人始终重视与中小股东之间的有效沟通，积极听取中小股东的意见和建议。

2025年，本人通过关注公司 e 互动、业绩说明会等公开信息，了解公司与股东

的日常沟通情况，利用专业知识为公司提供更多有建设性的建议，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

三、年度履职重点关注事项的情况在2025年任职期间，我积极发挥独立董事专业优势，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，本着维护公司及全体股东利益的原则，认真审核重大事项对公司的影响以及决策程序的科学性、合理性，具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

2025年，公司未发生重大关联交易。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025年，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺事项，未发生被收购情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施不适用。

（四）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况

2025年，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》

和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》

《2025年第三季度报告》。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东大会审议通过。本人对公司定期报告签署了书面确认意见，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（五）聘任会计师事务所情况

3公司于2025年4月14日召开第四届董事会第十一次会议，2025年6月6日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。报告期内公司未发生更换会计师事务所的情形，且聘任会计师事务所的决策程序合法有效。本人认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响其在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备良好的诚信和较好的投资者保护能力。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未发生聘任或解聘上市公司财务负责人的事项。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025年度，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估

计变更或者重大会计差错更正的情况，公司财务核算体系保持稳定。

（八）提名董事、聘任高级管理人员情况

2025年度，本人对董事会换届选举及聘任高级管理人员的事项进行了审核。

本人认为公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本人已经充分了解被聘任人员的教育背景、专业能力和职业素养，结合任职期间的工作表现和评价，认为上述人员具有担任所聘任职务的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》以及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬

2025年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度

的管理规定，薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注的事项。

四、总体评价

4作为公司独立董事，本人在2025年任职期间积极履行了独立董事职责，为

维护公司的整体利益和中小股东的合法权益、促进公司规范化运营、树立诚实、

守信的良好形象，发挥了积极作用。

2026年，我将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，审慎、负责、认真、勤勉地行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会和管理层之间的沟通、交流与合作，充分发挥专业独立作用，推进公司治理结构的完善与优化，增强公司董事会的决策能力，切实维护公司及股东利益，共同努力促进公司的健康、稳定发展。

独立董事：钟志刚

2026年4月16日

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