横店影视:横店影视股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的公告

证券代码：603103证券简称：横店影视公告编号：2024-014

横店影视股份有限公司

关于修订《监事会议事规则》的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月6日召开第三届

监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。现将相关事项公告如下：

一、修订原因为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《横店影视股份有限公司章程》的有关规定，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

二、《监事会议事规则》具体修订情况修订前修订后

第二条监事会定期会议和临时会议第二条监事会定期会议和临时会议

第（二）款和第（七）款第（二）款和第（七）款

（二）股东大会、董事会会议通过了（二）股东大会、董事会会议通过了违反

违反法律、法规、规章、监管部门的各种法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要

规定和要求、公司章程、公司股东大会决求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有议和其他有关规定的决议时；关规定的决议时；

（七）法律、行政法规、部门规章和（七）法律、行政法规、部门规章和《公公司章程规定的其他情形。司章程》规定的其他情形。

第四条临时会议的提议程序第四条临时会议的提议程序

监事提议召开监事会临时会议的，应监事提议召开监事会临时会议的，应当直修订前修订后当直接向监事会主席提交经提议监事签字接向监事会主席提交经提议监事签字的书面的书面提议。书面提议中应当载明下列事提议。书面提议中应当载明下列事项：

项：（一）提议监事的姓名；

（一）提议监事的姓名；（二）提议理由或者提议所基于的客观事

（二）提议理由或者提议所基于的客由；

观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地

（三）提议会议召开的时间或者时限、点和方式；

地点和方式；（四）明确和具体的提案；

（四）明确和具体的提案；（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

（五）提议监事的联系方式和提议日监事会主席在收到上述书面提议和有关期等。材料后，认为提案内容不明确、不具体或者有在监事会主席收到监事的书面提议后关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补

3日内，应当发出召开监事会临时会议的充。

通知。在监事会主席收到监事的书面提议后3日监事会主席怠于发出会议通知的，提内，应当发出召开监事会临时会议的通知。

议监事有权及时向有关股东和监管部门报监事会主席怠于发出会议通知的，提议监告。事有权及时向有关股东和监管部门报告。

第五条会议的召集和主持第五条会议的召集和主持监事会会议由监事会主席召集和主监事会会议由监事会主席召集和主持；监持；监事会主席不能履行职务或者不履行事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由职务的，由半数以上监事共同推举1名监半数以上监事共同推举1名监事召集和主持。

事召集和主持。监事会主席之外的人员召集召开监事会会议的，应在会议通知中说明监事会主席不能召开的原因及召集人产生的依据。

第六条会议通知第六条会议通知

召开监事会定期会议和临时会议，应召开监事会定期会议和临时会议，应当分当分别提前10日和5日将由召集人签发的别提前10日和5日将由召集人签发的书面会

书面会议通知，通过专人送出、邮递、传议通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮修订前修订后真、电子邮件或公司章程规定的其他方式，件或公司章程规定的其他方式，提交全体监提交全体监事。非专人送出的，还应当通事。非专人送出的，还应当通过电话进行确认过电话进行确认并做相应记录。并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议会议的，可以随时通过口头或者电话等方的，可以随时通过口头、电话或微信等即时电式发出会议通知，但召集人应当在会议上子通讯工具等方式发出会议通知，但召集人应作出说明。当在会议上作出说明。

监事会会主席之外的人员召集召开监事

会会议的，应在会议通知中说明监事会主席不能召集的原因及召集人产生的依据。

第七条会议通知的内容第七条会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内书面会议通知应当至少包括以下内容：

容：（一）会议的时间、地点和会议期限；

（一）会议的时间、地点和方式；（二）事由及议题；

（二）拟审议的事项（会议提案）；（三）会议召集人和主持人、临时会议的

（三）会议召集人和主持人、临时会提议人及其书面提议；

议的提议人及其书面提议；（四）监事表决所必需的会议材料；

（四）监事表决所必需的会议材料；（五）监事应当亲自出席会议的要求；

（五）监事应当亲自出席会议的要求；（六）发出通知的日期；

（六）联系人和联系方式。（七）联系人和联系方式；

口头会议通知至少应包括上述第（八）《公司章程》规定的其他内容。

（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要口头会议通知至少应包括上述第（一）、尽快召开监事会临时会议的说明。（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第八条会议召开方式第八条会议召开方式监事会会议应当以现场方式召开。监事会会议原则上应当以现场方式召开。

紧急情况下，监事会会议可以通讯方紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进式进行表决，但监事会召集人（会议主持行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当修订前修订后人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决在通讯表决时，监事应当将其对审议事项时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投的书面意见和投票意向在签字确认后传真票意向在签字确认后传真至监事会主席。监事至监事会主席。监事不应当只写明投票意不应当只写明投票意见而不表达其书面意见见而不表达其书面意见或者投票理由。或者投票理由。

非以现场方式召开的监事会，以视频非以现场方式召开的监事会，以视频显示显示在场的监事、在电话会议中发表意见在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、

的监事、在规定期限内通过传真或者电子在规定期限内通过传真或者电子邮件等有效

邮件等有效表决票的监事、事后提交的曾表决票的监事、事后提交的曾参加会议的书面

参加会议的书面确认函的监事，可计入出确认函的监事，可计入出席会议的监事人数。

席会议的监事人数。监事在通讯会议上不监事在通讯会议上不能对会议决议时即时签能对会议决议时即时签字的，应采取口头字的，应采取口头表决的方式，并尽快履行书表决的方式，并尽快履行书面签字手续。面签字手续。监事的口头表决具有与书面签字监事的口头表决具有与书面签字同等的效同等的效力，但事后的书面签字必须与会议上力，但事后的书面签字必须与会议上的口的口头表决相一致。对某个审议事项的事后书头表决相一致。对某个审议事项的事后书面签字与会议口头表决不一致时，监事会应对面签字与会议口头表决不一致时，监事会该事项重新进行书面表决。

应对该事项重新进行书面表决。

第九条会议的召开第九条会议的召开监事会会议应当有过半数的监事出席监事会会议应当有过半数的监事出席方方可举行。可举行。

监事应当出席监事会会议。因故缺席监事应当出席监事会会议。因故缺席的监的监事，可以事先提交书面意见或书面表事，应当事先审阅会议材料，形成明确意见，决，也可以书面委托其他监事代为出席监可以事先提交书面意见或书面表决，也可以书事会，委托书中应载明授权范围。监事未面委托其他监事代为出席监事会，一名监事不出席监事会会议，亦未委托代表出席的，应在一次监事会会议上接受超过两名或超过视为放弃在该次会议上的表决权。监事总数三分之一以上监事的委托，委托书中应载明授权范围，委托人和受托人的姓名、代修订前修订后理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。

代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未亲自参加监事会会议且未委托其他监事出席的，视为放弃在该次会议上的表决权，会后应及时审查会议决议及记录。

董事会秘书应当列席监事会会议。

第十一条监事会决议第十一条监事会决议

监事会会议的表决实行1人1票，以监事会会议的表决实行1人1票，以举手举手或书面方式进行。或书面方式进行。如以举手表决方式进行，需监事的表决意向分为同意、反对和弃进行详细明确的会议记录。

权。与会监事应当从上述意向中选择其一，监事的表决意向分为同意、反对和弃权。

未做选择或者同时选择两个以上意向的，与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选会议主持人应当要求该监事重新选择，拒择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人不选择的，视为弃权；中途离开会场不回应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为而未做选择的，视为弃权。弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为监事会形成决议应当全体监事过半数弃权。

同意。监事会形成决议应当全体监事过半数同意。经与会监事签字确认。

第十三条会议记录第十三条会议记录监事会工作人员应当对现场会议做好监事会主席或其指定的公司其他工作人记录。会议记录应当包括以下内容：员应当对现场会议做好记录。监事会会议记录

（一）会议届次和召开的时间、地点、应真实、准确、完整，充分反映与会人员对所方式；议事项提出的意见。会议记录应当包括以下内

（二）会议通知的发出情况；容：

（三）会议召集人和主持人；（一）会议届次和召开的时间、地点、方修订前修订后

（四）会议出席情况；式；

（五）会议审议的提案、每位监事对（二）会议通知的发出情况；

有关事项的发言要点和主要意见、对提案（三）会议召集人和主持人；

的表决意向；（四）会议出席情况；

（六）每项提案的表决方式和表决结（五）会议审议的提案、每位监事对有关果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意

（七）与会监事认为应当记载的其他向；

事项。（六）每项提案的表决方式和表决结果对于通讯方式召开的监事会会议，监（说明具体的同意、反对、弃权票数）；