横店影视:横店影视股份有限公司关于制定、修订及废止公司相关制度的公告

证券代码：603103证券简称：横店影视公告编号：2025-024

横店影视股份有限公司

关于制定、修订及废止公司相关制度的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开了第

四届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于制定、修订公司相关制度的议案》包括的全部事项；并于同日召开了第四届监事会第五次会议，逐项审议通过了《关于修订、废止公司相关制度的议案》包括的全部事项。具体情况如下：

为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于<新公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》（2025年8月修订）的规定，并结合公司实际情况，公司拟新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，并拟对部分治理制度进行系统性修订。同时由于公司不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》自《公司章程》修订生效之日起相应废止。

具体制定、修订、废止相关制度情况如下表所示：

变更是否提交股序号制度名称类型东大会审议

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

1变更是否提交股

序号制度名称类型东大会审议

3监事会议事规则废止是

4独立董事工作制度修订是

5董事会秘书工作细则修订否

6总经理工作细则修订否

7对外担保管理制度修订是

8对外投资管理办法修订是