证券代码：603103证券简称：横店影视公告编号：2025-030

横店影视股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月9日

(二)股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数173

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）561184427

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

88.4869

权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张义兵先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书马俊华女士出席了会议；公司总经理李剑平先生、财务总监

刘胜波先生、非独立董事候选人吕跃龙先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于变更经营范围、取消监事会、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 560849187 99.9402 324840 0.0578 10400 0.0020

2、议案名称：《关于修订、废止公司相关制度的议案》

2.01、议案名称：《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 560904287 99.9500 269440 0.0480 10700 0.0020

2.02、议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 560904287 99.9500 269440 0.0480 10700 0.0020

2.03、议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 560904287 99.9500 269440 0.0480 10700 0.0020

2.04、议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 560847067 99.9398 323240 0.0575 14120 0.00272.05、议案名称：《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 560900967 99.9494 269340 0.0479 14120 0.0027

2.06、议案名称：《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 560900867 99.9494 269440 0.0480 14120 0.0026

2.07、议案名称：《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 560900867 99.9494 269440 0.0480 14120 0.0026

2.08、议案名称：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 560900967 99.9494 269340 0.0479 14120 0.00272.09、议案名称：《关于修订公司<未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 561104467 99.9857 68640 0.0122 11320 0.0021

2.10、议案名称：《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 561104367 99.9857 68740 0.0122 11320 0.0021

3、议案名称：《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 560901367 99.9495 269440 0.0480 13620 0.0025

4、议案名称：《关于使用公积金弥补亏损的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 561096867 99.9843 74640 0.0133 12920 0.0024

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《关于变更经营范围、取消监事会、调整董事

184918771.696032484027.4259104000.8781

会人数暨修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<未来三年（2025年-2027

2.09110446793.2490686405.7952113200.9558年）股东回报规划>的议案》《关于增选公司第四届

3董事会非独立董事的90136776.101526944022.7485136201.1500议案》《关于使用公积金弥补

4109686792.6073746406.3017129201.0910亏损的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次会议审议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过；议案2至议案4已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。

2、公司对本次会议审议的议案1、议案2.09、议案3、议案4进行了中小股东

单独计票，并将投票结果列示于本决议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：苗丁、胡飚

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结

果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2025年9月10日

*上网公告文件

1、北京市康达律师事务所关于横店影视股份有限公司2025年第一次临时股东大

会的法律意见书

*报备文件

1、横店影视股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议