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董事会提名委员会工作细则

（经2025年8月19日第四届董事会第七次会议审议通过）

第一章总则

第一条为规范横店影视股份有限公司（下称“公司”）董事、高级管理人

员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法

规的规定，结合《横店影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他公司内部管理制度，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

第二条董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董

事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就职责权限内有关事项向董事会提出建议。

第二章人员组成

第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。

第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的

三分之一提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第五条提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主

持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述

第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条提名委员会主任（召集人）负责提供公司有关拟被提名人员的资料，负责筹备提名委员会会议并提出提名方案。第三章职责权限

第八条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董

事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；公

司控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议。

第四章决策程序

第十条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司

实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十一条董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高

级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会有权通过公司内部或外部的渠道搜寻符合要求的人选；

（三）提名委员会在决策前应当搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工

作经历、全部兼职、与公司的关联关系等情况，形成书面材料；

（四）提名委员会负责征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；

（五）提名委员会根据董事、高级管理人员的任职条件，对备选人员进行资

格审查；（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章议事规则

第十二条提名委员会根据主任委员提议，视需要召开会议。主任委员应于

会议召开前三天通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。

情况紧急的，会议召集人可随时以电话等方式通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。

会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）召集和主持。

第十三条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名

委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经参会委员的过半数通过。

第十四条提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充

分沟通并表达意见的前提下，可以依照程序采用视频、电话或者其他即时通讯方式召开。

第十五条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。

第十六条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。

第十七条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十八条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵

循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

第十九条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书办公室保存，保存期限至少十年。

第二十条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第六章附则

第二十二条本工作细则并不排除根据《公司法》和《公司章程》规定由董

事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东对董事的提名以及董事长对高级管理人员的提名。

第二十三条本工作细则由董事会审议通过。

第二十四条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》

的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的

《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十五条本工作细则解释权归属公司董事会。

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2025年8月