证券代码：603105证券简称：芯能科技公告编号：临2022-030

浙江芯能光伏科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第六次会议于2022年10月21日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事张利忠先生主持。

（二）本次会议通知于2022年10月8日以书面或电子送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司2022年第三季度报告>的议案》具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2022年

第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会

2022年10月22日