证券代码：603105证券简称：芯能科技公告编号：2025-023

转债代码：113679转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：浙江省海宁市皮都路9号一楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数246

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）221489112

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

44.2973

的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长张利忠主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，非独立董事张震豪因工作原因无法参加会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 220945700 99.7547 475012 0.2145 68400 0.0309

2、议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 220990100 99.7747 434412 0.1961 64600 0.0292

3、议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘

要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 220979800 99.7701 435812 0.1968 73500 0.0332

4、议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2024年度财务决算报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 220980300 99.7703 435312 0.1965 73500 0.0332

5、议案名称：关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2025年度财务预算报告》

的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 220044800 99.3479 1371812 0.6194 72500 0.0327

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 221030400 99.7929 388012 0.1752 70700 0.0319

7、议案名称：关于2025年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 220622400 99.6087 773812 0.3494 92900 0.0419

8、议案名称：关于公司向银行等机构申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 220045800 99.3484 1351312 0.6101 92000 0.0415

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 220488500 99.5482 929712 0.4198 70900 0.032010、 议案名称：关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 219956500 99.3080 1457512 0.6581 75100 0.0339

11、议案名称：关于监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 219955200 99.3075 1457512 0.6581 76400 0.0345

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于公司2024

6年度利润分配2365040098.09743880121.6094707000.2933

方案的议案关于2025年度

7对外担保计划2324240096.40507738123.2096929000.3853

的议案关于续聘会计

9师事务所的议2310850095.84979297123.8563709000.2941

案关于董事2024年度薪酬执行

10情况及2025年2257650093.643014575126.0455751000.3115

度薪酬考核方案的议案关于监事2024

11年度薪酬执行2257520093.637614575126.0455764000.3169

情况及2025年度薪酬考核方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案7为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东委托的代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所。

律师：徐莹、郦苗苗。

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次

股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会

2025年5月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议