证券代码：603105证券简称：芯能科技公告编号：2026-006

转债代码：113679转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次

会议于2026年4月23日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事长张利忠先生主持。

（二）本次会议通知于2026年4月13日以书面或电子送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。部分高级管理人员列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2025年年度报告》及《浙江芯能光伏科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议全体成员审议通过。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》具体内容详见公司于同日分别披露的三份《浙江芯能光伏科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过了《关于独立董事2025年度独立性情况的议案》具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

关联董事刘桓先生、屈三才先生和叶志祥先生回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过了《关于董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过了《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十三）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

关联董事张利忠先生、张震豪先生和张文娟女士回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（十四）审议通过了《关于向银行等机构申请授信额度的议案》具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于向银行等机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过了《关于2026年度对外担保计划的议案》具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于2026年度对外担保计划的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过了《关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

（一）关于公司董事长张利忠的薪酬

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事张利忠回避表决。

（二）关于公司董事张震豪的薪酬

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事张震豪回避表决。

（三）关于公司董事王国盛的薪酬

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事王国盛回避表决。

（四）关于公司董事张文娟的薪酬

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事张文娟回避表决。

（五）关于公司独立董事刘桓的薪酬

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事刘桓回避表决。

（六）关于公司独立董事屈三才的薪酬

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事屈三才回避表决。

（七）关于公司独立董事叶志祥的薪酬

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事叶志祥回避表决。（八）关于公司职工代表董事钱鹏飞的薪酬表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事钱鹏飞回避表决。

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-

013）。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-

013）。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

兼任公司高级管理人员的董事张震豪先生回避表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十九）审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二十）审议通过了《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开公司

2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会

2026年4月25日