证券代码：603106证券简称：恒银科技公告编号：2025-057

恒银金融科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会会议召开的时间：2025年12月19日

(二)股东会会议召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银

金融科技园 A座五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数482

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）298147715

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.2788

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会会议主持情况等。本次股东会会议由公司董事会召集，由公司全体董事共同推举公司董事、副总裁兼财务负责人王伟先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事长江浩然先生、董事张云峰先生、江

斐然先生，独立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军先生通过通讯方式参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总裁兼董事会秘书张雪晶女士出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 297546965 99.7985 472250 0.1583 128500 0.0432

2.00、议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 297605865 99.8182 414650 0.1390 127200 0.0428

2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 297595565 99.8148 423750 0.1421 128400 0.0431

2.03、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 297598265 99.8157 422550 0.1417 126900 0.0426

2.04、议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 297603565 99.8174 425850 0.1428 118300 0.0398

2.05、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 297601165 99.8166 426950 0.1432 119600 0.0402

2.06、议案名称：《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 297594965 99.8146 434350 0.1456 118400 0.0398

2.07、议案名称：《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）A股 297604465 99.8177 423450 0.1420 119800 0.0403

2.08、议案名称：《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 297602365 99.8170 427750 0.1434 117600 0.0396

2.09、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 297600865 99.8165 429250 0.1439 117600 0.0396

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案比例比例比例序号名称票数（%票数票数）（%）（%）《关于取消监事

1会并修<183958675.382447225019.35181285005.2658订公司

章程>的议案》(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会会议中议案1属于特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其他议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会会议见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李鲲宇、钟茹雪

2、律师见证结论意见：

经现场见证，北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2025年12月20日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会会议决议