证券代码：603106证券简称：恒银科技公告编号：2026-004

恒银金融科技股份有限公司

关于第四届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”“恒银科技”）第四届董事会第

十二次会议通知于2026年4月17日以邮件的方式通知全体董事，会议于2026年 4 月 27 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集并通过通讯方式主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事长江浩然先生，董事江斐然先生，独立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军先生以通讯方式参加，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律法

规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，有效地开展了各项工作，特编制公司《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会会议审议。

1（二）审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

2025年公司总裁江浩然先生依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等

法律法规和《公司章程》《总裁工作细则》等相关规定有效地开展了各项工作，特编制公司《2025年度总裁工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

（三）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

2025年公司独立董事依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则（2025年10月修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，有

效地开展了各项工作，独立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军先生分别编制《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

独立董事们将在公司2025年年度股东会会议上分别述职。

（四）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》2025年公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则（2025年10月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关法律法规，以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等的规定和要求，有效地开展了各项工作，特编制公司《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

2本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

（五）审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2025年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号——定期报告（2025年8月修订）》等相关规定的要求，公司按要求编制了公司《2025年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露的《2025年年度报告》及其摘要。

本事项已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过，同意提交董事会审议。

董事会审计委员会认为：公司2025年年度报告编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会会议审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》根据公司2025年度经营情况以及财务报表审计情况，特编制公司《2025年度财务决算报告》。

本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有

3效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会会议审议。

（七）审议通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

根据公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

2025年度财务报告的审计结果，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为

31164278.04元，截至2025年12月31日母公司期末可供分配利润为41602467.53元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每股派发现金红利0.02元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本520520000股，共计拟派发现金红利10410400.00元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

具体内容详见公司同日披露的《2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-005）。

本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。

董事会审计委员会认为：公司2025年年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《公司章程》等

关于分红事项的规定及相关法律、法规、规范性文件关于利润分配的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会会议审议。

（八）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策、会计估计等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2025年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。

经过公司对2025年12月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和

资产减值测试后，2025年转回资产减值损失共计6120541.02元，情况如下：

4单位：人民币元

项目本期发生额上期发生额备注

信用减值准备-6965543.26-137943.56应收账款减值准备、其他应收款减值准备

资产减值准备845002.245343467.30存货跌价准备

合计-6120541.025205523.74

具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-006）。

本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

（九）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价，特编制公司《2025年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本事项已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过，同意提交董事会审议。

董事会审计委员会认为：公司编制的2025年度内部控制评价报告真实、准

确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。公司内控管理体系完善，执行有效，保证了公司经营管理的正常运行。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的

5有效表决权票数的100%。

（十）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》和《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司将截至2025年12月31日的募集资金使用情况总结编制了公司《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-007)。

本事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议并取得了明确同

意的意见，同意提交董事会审议。

独立董事专门会议认为：该报告的编制真实、客观反映了公司2025年度募

集资金存放、管理与实际使用情况，公司已披露的募集资金存放、管理与实际使用情况等相关信息及时、有效、真实、准确、完整。2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》及《公司章程》的相关规定，不存在违规使用募集资金的重大情形。

董事会审计委员会认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情

况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的重大情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行了信息披露义务。公司编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

（十一）审议通过《关于<公司董事会关于独立董事2025年度独立性情况

6的专项意见>的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等要求，结合公司独立董事向公司董事会提交的《公司独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，公司董事会就独立董事：赵息女士、高立里先生、黄跃军先生的任职经历、持股情况以及其签署的相关自查报告等资料，对其独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司同日披露的《公司董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

（十二）审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会

《上市公司治理准则（2025年10月修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所

2025年度履行监督职责情况报告》。

本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交

7董事会审议。

董事会审计委员会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司

2025年度财务报告及内部控制审计过程中，始终坚持遵循独立、客观、公允的执业准则，以认真负责的工作态度开展审计工作，专业能力突出，职业操守良好；

针对审计过程中的人员变更，能够做好有序的工作交接，保障审计工作的连续性和专业性；在审计工作中能够严格执行审计准则和质量管理体系，审计程序完备，审计证据充分，按时高质量完成了各项审计工作任务，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了作为公司审计机构的工作职责和义务。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

（十三）审议通过《关于<公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告>的议案》

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对信永中和2025年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的专业资质，拥有丰富的上市公司审计经验和专业的服务团队，2025年度审计工作中虽进行了项目签字人员调整，但工作交接有序，未对审计工作产生不利影响；信永中和在审计过程中始终坚持客观、公正、公允的原则，保持了良好的独立性和职业操守，严格执行审计准则和质量管理体系，审计工作方案科学合理，人力及资源配备充足，信息安全管理措施到位，按时、高质量完成了公司2025年度财务报表审计及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责和义务。

具体内容详见公司同日披露的《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交

8董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

（十四）审议通过《关于与实控人及控股子公司智筑空间签署<借款合同补充协议>暨关联交易的议案》

公司拟与公司实控人江浩然先生、控股子公司智筑空间（天津）科技有限公

司共同签署《借款合同补充协议》，对原借款合同项下还款分配、风险承担、债权追偿配合等事项作出补充约定。本次补充协议为原借款合同的组成部分，不新增借款及其他资金支付义务。

具体内容详见公司同日披露的《关于与实控人及控股子公司智筑空间签署<借款合同补充协议>暨关联交易的公告》(公告编号：2026-008)。

本事项已经公司独立董事专门会议事前认可及审议通过，同时经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。

独立董事专门会议认为：公司与实际控制人及控股子公司签署《借款合同补充协议》暨关联交易事项，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作

（2025年5月修订）》等相关规定，审议程序合法合规；补充协议条款公平、合理，按照出资比例确定分配及风险承担机制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

董事会审计委员会认为：本次签署《借款合同补充协议》暨关联交易事项仅

对原借款合同项下还款分配、风险承担、债权追偿配合等事项予以明确，不新增借款及资金支付义务，不会对公司日常生产经营及财务状况产生不利影响。本次事项审议程序合法合规，交易安排公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。关联委员江斐然先生在表决时予以回避。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事江浩然先生、江斐然先生对本议案予以回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会会议审议。

9（十五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则（2025年10月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法规

及规范性文件和《公司章程》等规定，拟对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会会议审议。

（十六）审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

公司严格按照相关规章制度及审议程序执行董事、高级管理人员薪酬发放工作，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬具体情况如下：

年度薪酬序号姓名职务（税前，万元）

1江浩然董事长、总裁22.80

2张云峰董事、执行总裁49.38

3王伟副总裁、财务负责人、董事（离任）39.61

4江斐然董事0

5郭娅楠职工代表董事1.11

6赵息独立董事8.40

7高立里独立董事8.40

8黄跃军独立董事8.40

9张雪晶副总裁、董事会秘书34.90

10张泉副总裁（离任）21.13

11武建峰副总裁（离任）19.51

合计213.64

公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

1、董事薪酬方案

（1）独立董事

公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事津贴为8.4万元/年（税前），按月发放；其在履职过程

10中产生的必要合理费用由公司承担。除此之外，独立董事不享受其他薪酬福利待遇。

（2）非独立董事

公司非独立董事均不领取董事职务报酬。在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按《公司薪酬管理制度》相关规定领取对应岗位报酬。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励和其他中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（1）基本薪酬根据其所任岗位的价值、责任、履职能力及市场薪酬水平等

因素综合确定，按月发放。

（2）绩效薪酬与公司年度经营业绩挂钩。年末公司结合年度考核指标实际

完成情况，对董事及高级管理人员的履职表现、绩效目标达成情况开展综合考评。

绩效薪酬依据《2026年度公司考核办法》，以扣非后净利润等核心指标为核算依据计提。待公司年度报告披露并履行相应审议程序后，统一按年度核算发放。

（3）专项奖励根据高级管理人员实际履职情况，对在市场开拓、技术研发、资本运作、管理创新、降本增效等方面成果卓著时，可给予奖励。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号：2026-009)。

本事项中《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》董事

会薪酬与考核委员会全体委员履行回避表决程序，该议案直接提交公司董事会审议。

本事项中《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的相关决策程序合法合规。公司高级管理人员2025年度薪酬，系根据公司年度经营业绩、个人履职表现及薪酬管理制度核算确定，核算程序合法合规、依据充分，薪酬金额与公司经营成果、岗位职责相匹配。公司2026

11年度高级管理人员薪酬方案，结合了公司所处行业特点、经营发展规划及市场薪酬水平，明确了薪酬核算依据、支付标准及调整机制，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，能够有效调动高级管理人员的履职积极性，有利于促进公司持续稳健发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联委员张云峰先生在表决过程中予以回避。

鉴于全体董事均为关联董事，对本议案均需回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会会议审议。

（十七）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司在不影响公司主营业务运营及公司日常资金周转的前提下，拟使用最高额度不超过人民币10.00亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或保险公司等合规金融机构发行的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限为自公司股东会会议审议通过之日起12个月内。并提请股东会授权董事长行使该项投资决策权，由财务负责人负责具体购买事宜。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。

本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。

董事会审计委员会认为：本次公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，审议程序合法合规。公司在保障日常经营资金需求和资金安全的基础上，合理利用暂时闲置自有资金开展现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会会议审议。

（十八）审议通过《关于公司2026年度申请综合授信额度的议案》

为满足公司及控股子公司2026年度融资及经营需求，公司及控股子公司拟12向各银行及金融机构申请合计不超过人民币10.00亿元的综合授信额度（最终以各银行及金融机构实际审批额度为准）。本次授信期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，授信额度可循环滚动使用。并提请股东会授权董事会批准公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议及文件。

本次申请的授信额度不等同于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额以公司及控股子公司在授信额度内与银行及金融机构实际发生的融资额为准，具体将根据生产经营实际资金需求确定。

具体内容详见公司于同日披露的《关于2026年度申请综合授信额度及为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-011）。

本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。

董事会审计委员会认为：本次公司及控股子公司申请综合授信额度事项，是基于公司日常经营及业务发展的实际资金需要，符合公司整体发展战略，有利于保障公司及控股子公司生产经营及项目开展的资金需求，促进公司整体持续稳健运营。相关事项审议程序合法、合规，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会会议审议。

（十九）审议通过《关于2026年度为控股子公司提供担保额度的议案》

为支持公司控股子公司经营发展及融资需要，公司拟在2026年度为控股子公司金科智能技术创新中心（天津）有限公司、恒银通信息技术有限公司的银行

贷款、综合授信等相关融资业务提供担保。本次担保额度合计不超过人民币2.00亿元，担保方式为连带责任保证，具体协议条款以最终签署的相关协议为准，本次担保不涉及反担保安排。本次担保额度有效期为自公司股东会审议通过之日起

12个月内。

具体内容详见公司于同日披露的《关于2026年度申请综合授信额度及为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-011）。

13本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。

董事会审计委员会认为：本次公司为控股子公司提供担保额度，系为满足控股子公司日常经营及业务发展的融资需求，有利于支持控股子公司持续稳健运营，符合公司整体发展利益。被担保对象经营状况稳定，且公司对其具有实质控制权，担保风险整体可控。本次担保事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会会议审议。

（二十）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

经董事会认真研究，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度审计机构，自公司2025年年度股东会会议审议通过之日起生效。审计

费用根据审计工作情况与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）按照公平合理的原则协商确定。

具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-012）。

本事项已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过，同意提交董事会审议。

董事会审计委员会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事

证券相关执业资质，并具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，满足公司财务审计及内控审计工作的要求，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会会议审议。

14（二十一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式：第五十二号上市公司季度报告（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号——定期报告（2025年8月修订）》

的有关规定，公司按要求编制了公司《2026年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日披露的公司《2026年第一季度报告》。

本事项已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过，同意提交董事会审议。

董事会审计委员会认为：公司2026年第一季度报告编制符合法律、法规及

《公司章程》的有关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

（二十二）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》公司董事会拟于2026年5月25日召开2025年年度股东会会议。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

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