恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于第四届董事会第十五次会议决议的公告

证券代码：603106 证券简称：恒银科技公告编号：2026-033

恒银金融科技股份有限公司

关于第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”“恒银科技”）第四届董事会第

十五次会议通知于 2026年 10月 22日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2026年 10 月 28 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30号恒银金融科技园 A座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集并通过通讯方式主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中董事长江浩然先生，董事江斐然先生，独立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军先生以通讯方式参加，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2026年 4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》附件

《第五十二号上市公司季度报告（2025年 4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——业务办理》附件《第六号定期报告（2025年 8月修订）》等有关规定，公司按要求编制了公司《2026年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露的公司《2026年第三季度报告》。

本事项已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过，同意提交董事会审议。

董事会审计委员会认为：公司 2026年第三季度报告编制符合法律、法规及

《公司章程》的有关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

（二）审议通过《关于 2026年前三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策、会计估计等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至 2026年 9月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至 2026年 9月 30日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。

经过公司对 2026年 9月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资

产减值测试后，2026年前三季度计提资产减值损失共计 9697429.63元，情况如下：