证券代码：603106证券简称：恒银科技公告编号：2025-047

恒银金融科技股份有限公司

关于第四届监事会第九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通

知于2025年10月22日以邮件的方式通知全体监事，会议于2025年10月28日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30号恒银金融科技园 A座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席梁晓刚先生召集并主持，会议应出席监事共3名，实际出席监事3名，其中监事汪洋女士以通讯方式参加。本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序、内容及格式和审

议程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形发生；报告全面、公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果；报告所披露的信息

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的公司《2025年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司监事会

2025年10月29日