证券代码：603107证券简称：上海汽配公告编号：2026-028

上海汽车空调配件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月14日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数168

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）185861949

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）55.0971

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张朝晖先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事3人，列席3人。

2、董事会秘书及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 185043522 99.5596 808827 0.4351 9600 0.0053

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 185337822 99.7180 514827 0.2769 9300 0.0051

3、议案名称：《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 185043622 99.5597 802427 0.4317 15900 0.0086

4、议案名称：《关于公司2026年董事薪酬及津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 185023022 99.5486 829227 0.4461 9700 0.0053

5、议案名称：《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 73120726 98.8860 807427 1.0919 16300 0.0221

6、议案名称：《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 185038222 99.5568 807427 0.4344 16300 0.0088

7、议案名称：《关于预计公司及子公司2026年度互相提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 185030022 99.5523 815627 0.4388 16300 0.0089

8、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 185036422 99.5558 809627 0.4356 15900 0.0086

9、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 185041322 99.5584 804727 0.4329 15900 0.0087

10、议案名称：《关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 185032322 99.5536 809927 0.4357 19700 0.010711、议案名称：《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利息的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 185028122 99.5513 817927 0.4400 15900 0.0087

12、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 185035022 99.5550 810627 0.4361 16300 0.0089

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）13.01《选举张朝晖为公司第四届18463463799.3396是董事会非独立董事》13.02《选举吴毓敏为公司第四届18487360999.4682是董事会非独立董事》13.03《选举杨静颐为公司第四届18463459399.3396是董事会非独立董事》13.04《选举潘璀莹为公司第四届18463459299.3396是董事会非独立董事》13.05 《选举 ANG HOCK GUAN（洪 184633581 99.3390 是福源）为公司第四届董事会非独立董事》13.06《选举王游沼为公司第四届18463360299.3391是董事会非独立董事》

2、关于增补独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）14.01《选举董国平为公司第四届18477597399.4157是董事会独立董事》14.02《选举王永为公司第四届董18489557499.4800是事会独立董事》14.03《选举韩宏稳为公司第四届18477657499.4160是董事会独立董事》

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）2《关于公司2025年

58.9040.30.729

度利润分配方案的7514185148279300

956132议案》3《关于公司2025年

62.91.246

度报告及其摘要的45721835.844980242715900

0856议案》4《关于公司2026年

65.00.760

董事薪酬及津贴方43661834.22998292279700

0965案的议案》5《关于预计公司

63.31.278

2026年日常关联交45181835.421580742716300

0050易的议案》7《关于预计公司及子公司2026年度互63.91.277

44361834.778781562716300

相提供担保额度的4349议案》8《关于使用闲置自

63.41.246

有资金进行现金管45001835.280480962715900

7306理的议案》9《关于使用部分超

63.01.246

募资金永久补充流45491835.664580472715900

8887动资金的议案》10《关于变更部分募投项目实施内容及63.41.544

44591834.959080992719700

募投项目延期的议9655案》11《关于使用募集资金向子公司提供借64.11.246

44171834.629781792715900

款实施募投项目免2376收利息的议案》2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的当选比例（%）

13.01《选举张朝晖为公司第四届董事会非独立董事》482333.7813是

13.02《选举吴毓敏为公司第四届董事会非独立董事》28720522.5162是

13.03《选举杨静颐为公司第四届董事会非独立董事》481893.7779是

13.04《选举潘璀莹为公司第四届董事会非独立董事》481883.7778是13.05 《选举 ANG HOCK GUAN（洪福源）为公司第四届董 47177 3.6985 是事会非独立董事》

13.06《选举王游沼为公司第四届董事会非独立董事》471983.7002是

(2)、关于增补独立董事的议案得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的当选比例（%）

14.01《选举董国平为公司第四届董事会独立董事》18956914.8618是

14.02《选举王永为公司第四届董事会独立董事》30917024.2382是

14.03《选举韩宏稳为公司第四届董事会独立董事》19017014.9089是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议

案11、议案13、议案14对中小投资者单独计票。

2、议案5关联股东上海汽车空调器厂有限公司（持有公司111917496股，占公司股本总数的33.18%）回避表决。

3、上述表决情况数据如为小数的，系直接保留四位小数，未进行四舍五入，

弃权票所占比例系由100%减去同意票及反对票所占比例之和。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：何晓恬律师、陈艺臻律师(二)律师见证结论意见：

本所认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2026年5月15日