润达医疗:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：603108证券简称：润达医疗公告编号：临2023-051

转债代码：113588转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日

(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）243604767

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.0338

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场及通讯记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长张诚栩先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事 CHAN HWANG TONG 因工作原因未

出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、总经理刘辉、副总经理胡震宁、副总经理陆晓艳、董事会秘书张诚栩和财务

总监廖上林列席本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 243562367 99.9825 9000 0.0036 33400 0.0139

2、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 243562367 99.9825 9000 0.0036 33400 0.0139

3、议案名称：2022年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 243562367 99.9825 9000 0.0036 33400 0.0139

4、议案名称：2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 243562367 99.9825 9000 0.0036 33400 0.01395、议案名称：2022 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 243562367 99.9825 9000 0.0036 33400 0.0139

6、议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 243595767 99.9963 9000 0.0037 0 0.0000

7、议案名称：关于公司及控股子公司2023年度向（类）金融机构申请授信额

度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 243310367 99.8791 294400 0.1209 0 0.0000

8、议案名称：关于公司2023年度担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 243310367 99.8791 294400 0.1209 0 0.0000

9、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易预计的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 160067228 99.9943 9000 0.0057 0 0.0000

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东198797206100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东37487852100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东731070999.877090000.123000.0000

其中:市值

50万以下普

通股股东201333799.554990000.445100.0000市值50万以上普通股股

东5297372100.000000.000000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票比例

（%）（%）数（%）

6关于2022年度利润289375799.689990000.310100.0000

分配方案的议案

8关于公司2023年度260835789.857929440010.142100.0000

担保预计的议案

9关于公司2023年度289375799.689990000.310100.0000日常关联交易预计的议案(四)关于议案表决的有关情况说明1、议案8为特别表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上同意通过。

2、除议案8以外的为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决

权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的1/2以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：胡天任、李悦岩

2、律师见证结论意见：

公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2023年5月19日

*上网公告文件上海润达医疗科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

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