证券代码：603108证券简称：润达医疗公告编号：临2025-024

转债代码：113588转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月27日

(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数757

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）204286831

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

33.8413

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场及通讯记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长张诚栩先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，其中董事姚沈杰、董事周晓兰、独立董事王

晶晶、独立董事何嘉、独立董事冯国富因工作及个人原因未能出席现场，以通讯方式参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事严晨及吴伟钟因工作及个人原因未出席现场，以通讯方式参加本次会议；

3、总经理刘辉、副总经理胡震宁、副总经理陆晓艳、董事会秘书张诚栩和财务总监廖上林列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203655838 99.6911 524193 0.2565 106800 0.0524

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203657338 99.6918 524293 0.2566 105200 0.0516

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 203654438 99.6904 523893 0.2564 108500 0.0532

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 203651938 99.6892 522393 0.2557 112500 0.0551

5、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203647138 99.6868 530393 0.2596 109300 0.0536

6、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203575238 99.6516 594493 0.2910 117100 0.0574

7、议案名称：关于公司及控股子公司2025年度向（类）金融机构申请授信额

度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203281538 99.5079 889493 0.4354 115800 0.0567

8、议案名称：关于公司2025年度担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 203180038 99.4582 976493 0.4780 130300 0.0638

9、议案名称：关于审议公司董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 139667226 99.4013 592893 0.4219 248200 0.1768

10、议案名称：关于审议公司监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 203454038 99.5923 599693 0.2935 233100 0.1142

11、议案名称：关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例票数比例（%）票数比例

（%）（%）

A股 203234638 99.4849 901393 0.4412 150800 0.0739

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以

上普通股股179047179100.000000.000000.0000东

持股1%-5%

12761028100.000000.000000.0000

普通股股东持股1%以

下普通股股1176703194.29755944934.76401171000.9385东

其中:市值

50万以下普338350084.908148429312.15321171002.9387

通股股东市值50万以

上普通股股838353198.70251102001.297500.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于2024年度利

6润分配方案的议490502087.330559449310.58451171002.0850

案关于公司2025年

8度担保预计的议450982080.294297649317.38571303002.3201

案关于全资子公司为公司发行公司

11456442081.266490139316.04861508002.6850

债券提供反担保的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明1、议案8、11为特别表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上同意通过。

2、除议案8、11以外的为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决

权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的1/2以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：胡天任、李悦岩2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2025年5月27日

*上网公告文件上海润达医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

*报备文件上海润达医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会会议决议