证券代码：603108证券简称：润达医疗公告编号：临2026-003
转债代码：113588转债简称：润达转债
上海润达医疗科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月6日
(二)股东会召开的地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数420
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）206155697
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）34.1499
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长张诚栩先生主持会议，表决方式符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人，其中董事周晓兰、董事姚沈杰、独立董事王
晶晶、独立董事何嘉及独立董事冯国富因工作原因未能出席现场，以通讯方式参加本次会议；
2、总经理刘辉、副总经理胡震宁、副总经理陆晓艳、董事会秘书张诚栩和财务
总监廖上林列席本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类票数比例票数比例票数比例型
（%）（%）（%）
A股 205321357 99.5952 784840 0.3807 49500 0.0241
2、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类票数比例票数比例票数比例型
（%）（%）（%）
A股 142025444 99.5014 677540 0.4747 34100 0.0239
(二)累积投票议案表决情况
3、关于选举非独立董事的议案
议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选
序号效表决权的比例（%）
3.01张诚栩20376525598.8404是
3.02刘辉20369129398.8045是
3.03胡震宁20365630398.7876是
3.04陈默20358980498.7553是
3.05赵斌20367865398.7984是
3.06姚沈杰20358872998.7548是
4、关于选举独立董事的议案
议案得票数占出席会议有效是否议案名称得票数
序号表决权的比例（%）当选
4.01王晶晶20360454698.7625是
4.02金盈20360326798.7618是
4.03 CHAN HWANG TONG 203682351 98.8002 是（曾繁忠）
4.04朱明伟20369546198.8066是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
关于公司2026年762473891.46346775408.1275341000.4091
2度日常关联交易
预计的议案
3.01张诚栩594593671.3251
3.02刘辉587197470.4379
3.03胡震宁583698470.0182
3.04陈默577048569.2205
3.05赵斌585933470.2863
3.06姚沈杰576941069.2076
4.01王晶晶578522769.3973
4.02金盈578394869.3820
CHAN HWANG 5863032 70.3306
4.03
TONG（曾繁忠）
4.04朱明伟587614270.4879
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3、4为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的1/2以上同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：胡天任、李悦岩
2、律师见证结论意见：
公司2026第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会
2026年1月6日
*上网公告文件上海润达医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
沪公网安备31011802005267号
