证券代码：603108证券简称：润达医疗公告编号：临2026-024

转债代码：113588转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次

会议通知于2026年4月17日以邮件形式发出，会议于2026年4月27日（星期一）

10:00-12:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事赵斌、董事姚沈杰、独立董事CHAN HWANG TONG因工作原因通讯参加会议），公司高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

公司在2025年治理机制科学，正常履行董事会权利义务。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。（三）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》。

公司第五届独立董事王晶晶、何嘉、CHAN HWANG TONG、冯国富分别作

述职报告，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2025年年度股东会中将听取《2025年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已提交董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《2025年度财务决算报告》。

本议案已提交董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《2025年年度报告及其摘要》。

《2025年年度报告》的全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2025年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案已提交董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2025年度内部控制评价报告》和众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润达医疗科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

本议案已提交董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润达医疗科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》及国金证券股份有限公司出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，公司拟终止募投项目“综合服务扩容项目”，并将剩余募集资金全部用于永久补充流动资金。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》上的《关于募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、国金证券股份有限公司出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过了《关于2025年度不进行利润分配的议案》。

鉴于公司2025年度出现亏损，不具备利润分配的前提条件，公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于2025年度不进行利润分配的公告》。

本议案已提交董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度向（类）金融机构申请授信额度的议案》。

为满足经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行、融资租赁机构等（类）金融机构申请不超过人民币75亿元的授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限最长不超过7年。公司董事会同意公司及子公司在上述授信额度内根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易

融资等融资业务及办理相关手续，授权公司及子公司法定代表人签署相关文件。

上述事项有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过了《关于公司2026年度担保预计的议案》。

公司2026年度为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过

人民币430300万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司2026年度担保预计的公告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》。

公司董事会审议确认了2025年度与各关联方的日常关联交易金额。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的公告》。

关联董事张诚栩先生、刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士回避表决。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于审议公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

公司2025年度高级管理人员薪酬详见《2025年年度报告》全文之“第四节公司治理”之“三、董事和高级管理人员的情况”。经公司董事会薪酬与考核委

员会研究和审核，确定公司2025年度高级管理人员薪酬。2026年公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬的占比不低于总额的

50%，高级管理人员年度薪酬根据管理岗位职责、参考行业及地区的薪酬水平、以及公司年度经营计划和经营情况，确定高级管理人员的年度经营业绩考核指标，并进行年度绩效考评。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，关联委员已回避表决。

关联董事张诚栩先生、刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于审议公司董事薪酬的议案》。

公司2025年度董事薪酬详见《2025年年度报告》全文之“第四节公司治理”之“三、董事和高级管理人员的情况”。公司非独立董事以其在公司担任的

职务领取薪酬，不再以董事身份领薪。2026年度独立董事津贴为每人10万元/年，是根据其主要职责、参考行业和地区水平而制定。本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

全体董事回避表决本议案，提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避11票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》。

为更加公允地反映公司资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度，对截至报告期末的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提减值准备。此外，根据公司制度，公司及合并报表范围内子公司对资产进行了认真清理和核实，确认存货和公司资产的报废情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于计提减值准备及报废资产的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过了《关于审议公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行以“投资者为本”的理念，推动公司高质量发展，不断提升核心竞争力和企业价值，增强投资者回报，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司评估了2025年度“提质增效重回报”行动方案的落实情况并拟定2026年度“提质增效重回报”行动方案。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会提请于2026年5月26日召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月28日