上海泽昌律师事务所

关于上海润达医疗科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会的

法律意见书

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二〇二六年一月上海泽昌律师事务所法律意见书上海泽昌律师事务所关于上海润达医疗科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会的

法律意见书

泽昌证字2026-01-01-01

致：上海润达医疗科技股份有限公司

上海泽昌律师事务所（以下简称“本所”）接受上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）中国证券监督

管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（证监会公告〔2025〕7号）（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次会议的召集

1上海泽昌律师事务所法律意见书经核查，公司本次股东会是由2025年12月16日召开的公司第五届董事会

第二十七次会议决定召集的。公司已于2025年12月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等中国证监会指定媒体发布《上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2026年

第一次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席

会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达

15日。

（二）本次会议的召开公司本次股东会以现场和网络投票表决相结合的方式召开。

现场会议于2026年1月6日13时30分在上海市虹口区乍浦路89号星荟

中心1座8楼召开，召开时间、地点与本次股东会通知内容一致。

本次股东会的网络投票起止时间为自2026年1月6日至2026年1月6日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过上证所交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

经查验，公司本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范

性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共420人，代表有表决权股份

206155697股，所持有表决权股份数占公司股份总数的34.1499%，其中：

1.出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席现场会议的股东、股东代理人身份证明及授权委托书、股东账

户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为9人，代表有表决权的股份197819321股，占公司股份总数的32.7690%。

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经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2.参加网络投票情况

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计411人，代表有表决权股份8336376股，占公司股份总数的1.3809%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

3.参加会议的中小投资者股东

通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小投资者股东共计412人，代表有表决权股份8336378股，占出席会议的股东/股东代理人所持有表决权股份总数的4.0437%。其中：出席现场会议的中小投资者股东1人，代表有表决权的股份2股，占出席会议的股东/股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%（保留小数点后8位情况下为0.00000097%）；通过网络投票的中小投资者股东411人，代表有表决权的股份8336376股，占出席会议的股东/股东代理人所持有表决权股份总数的4.0437%。

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

1.以普通决议审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的

3上海泽昌律师事务所法律意见书议案》

表决结果：

同意：205321357股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的99.5952%；反对：784840股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的0.3807%；弃权：49500股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0241%。

2.以普通决议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：

同意：142025444股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的99.5014%；反对：677540股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的0.4747%；弃权：34100股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0239%。

中小投资者股东表决情况：

同意：7624738股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的91.4634%；反对：677540股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的8.1275%；弃权：34100股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4091%。

关联股东刘辉、朱文怡、胡震宁对本议案已回避表决。

3.以普通决议审议通过《关于选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，选举公司6名非独立董事。

3.01《张诚栩》

表决结果：

同意：203765255股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的98.8404％。

中小投资者表决结果：同意：5945936股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的71.3251％。

3.02《刘辉》

表决结果：

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同意：203691293股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的98.8045％。

中小投资者表决结果：同意：5871974股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的70.4379％。

3.03《胡震宁》

表决结果：

同意：203656303股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的98.7876％。

中小投资者表决结果：同意：5836984股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的70.0182％。

3.04《陈默》

表决结果：

同意：203589804股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的98.7553％。

中小投资者表决结果：同意：5770485股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的69.2205％。

3.05《赵斌》

表决结果：

同意：203678653股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的98.7984％。

中小投资者表决结果：同意：5859334股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的70.2863％。

3.06《姚沈杰》

表决结果：

同意：203588729股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的98.7548％。

中小投资者表决结果：同意：5769410股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的69.2076％。

4.以普通决议审议通过《关于选举独立董事的议案》

5上海泽昌律师事务所法律意见书

本议案采用累积投票制进行表决，选举公司4名独立董事。

4.01《王晶晶》

表决结果：

同意：203604546股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的98.7625％。

中小投资者表决结果：同意：5785227股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的69.3973％。

4.02《金盈》

表决结果：

同意：203603267股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的98.7618％。

中小投资者表决结果：同意：5783948股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的69.3820％。

4.03 《CHAN HWANG TONG（曾繁忠）》

表决结果：

同意：203682351股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的98.8002％。

中小投资者表决结果：同意：5863032股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的70.3306％。

4.04《朱明伟》

表决结果：

同意：203695461股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的98.8066％。

中小投资者表决结果：同意：5876142股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的70.4879％。

综上所述，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、结论意见

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综上所述，本所律师认为，公司2026第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的

有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

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