证券代码：603109证券简称：神驰机电公告编号：2022-052

神驰机电股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于

2022年9月9日以书面、电话方式发出通知，2022年9月15日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购数量和价格的议案》；

鉴于公司已于2022年5月24日实施完成2021年年度权益分派方案，故董事会根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对本激励计划首次授予限制性股票的回购数量和价格进行调整，调整后的回购数量为13.09万股，调整后的回购价格为8.13元/股。具体内容见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购数量和价格的公告》（公告编号2022-054）。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

以上事项已经由公司2021年第一次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

根据公司《激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，首次授予的激励对象中10人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计13.09万股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由209581540股变更为209450640股。本次回购注销部分限制性股票不影响本激励计划的实施。具体内容见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-055）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议（三）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就的议案》

根据《激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予第一个限售期即将届满且相应解除限售条件已经成就，将根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，办理本激励计划首次授予第一期限制性股票的解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计190人，可申请解除限售的限制性股票数量合计164.5056万股，占当前公司股本总额的0.78%。具体内容见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-056）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

以上事项已经公司2021年第一次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

三、备查文件

第四届董事会第四次会议决议独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见特此公告。神驰机电股份有限公司董事会

2022年9月16日