神驰机电:关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

证券代码：603109证券简称：神驰机电公告编号：2024-021

神驰机电股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开了

第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本

公司2021年限制性股票激励对象中4人因个人原因离职，1人因其他原因身故而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1.428万股。回购注销完成后，公司股份总数将由208872720股变更为208858440股。因此，公司拟将公司注册资本由

20887.272万元变更为20885.844万元。

二、修订公司章程

由于公司拟对注册资本进行变更，同时根据公司治理需求，公司拟对章程相关条款进行修改，具体如下：

序原条款修订后条款号

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

20887.272万元。20885.844万元。

第十九条公司股份总数为20887.272

第十九条公司股份总数为20885.844万万股，公司的股本结构为：普通股

2股，公司的股本结构为：普通股20885.844

20887.272万股，每股面值人民币壹万股，每股面值人民币壹元。

元。第一百二十二条董事会召开临时董事第一百二十二条董事会召开临时董事会会会会议，董事会办公室应当提前五日将议，董事会办公室应当提前五日将书面会议书面会议通知，通过直接送达、邮件、通知，通过直接送达、邮件、电子邮件、传传真、电子邮件等方式，提交全体董事真、微信、电话、短信等方式，提交全体董

和监事以及总经理、董事会秘书。事和监事以及总经理、董事会秘书。

董事如已出席会议，并且未在会前或会董事如已出席会议，并且未在会前或会时提时提出未收到会议通知的异议，应视作出未收到会议通知的异议，应视作已向其发已向其发出会议通知。出会议通知。

第一百六十一条公司股东大会对利润第一百六十一条公司股东大会对利润分配

分配方案作出决议后，公司董事会须在方案作出决议后，或公司董事会根据年度股4股东大会召开后2个月内完成股利（或东大会审议通过的下一年中期分红条件和股份）的派发事项上限制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百六十二条公司利润分配政策第一百六十二条公司利润分配政策为：公

为：公司实行持续、稳定的利润分配政司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的策，公司的利润分配应重视对投资者的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，合理投资回报，并兼顾公司的可持续发并兼顾公司的可持续发展。利润分配额不得展。利润分配额不得超过累计可分配利超过累计可分配利润，不得损害公司持续经润，不得损害公司持续经营能力。营能力。

（一）利润分配政策的决策程序（一）利润分配的决策程序

公司董事会、监事会和股东大会在利润1、董事会的决策机制分配政策的决策和论证过程中应当充董事会制定的利润分配方案需经全体董事

分考虑独立董事、外部监事和公众投资过半数表决通过。

者的意见。公司对利润分配包括现金分公司在制定现金分红具体方案时，董事会应红事项的决策程序和表决机制如下：当认真研究和论证公司现金分红的时机、条

1、董事会的研究论证程序和决策机制件和最低比例、调整的条件及其决策程序要

公司在制定现金分红具体方案时，董事求等事宜。

会应当认真研究和论证公司现金分红独立董事认为现金分红具体方案可能损害

5的时机、条件和最低比例、调整的条件公司或者中小股东权益的，有权发表独立意

及其决策程序要求等事宜，独立董事应见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未当发表明确意见。完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立公司董事会在制定和讨论利润分配方董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

案时，需事先书面征询全部独立董事和2、监事会的决策机制外部监事（指不在公司担任职务的监公司监事会应当对董事会制订或修改的利事，如有）的意见，董事会制定的利润润分配方案进行审议，并且经半数以上监事分配方案需征得过半数独立董事同意表决通过；若公司有外部监事，还应经外部且经全体董事过半数表决通过。独立董监事表决通过，并发表意见。

事可以征集中小股东的意见，提出分红3、股东大会的决策机制提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，

2、监事会的研究论证程序和决策机制公司应当通过多种渠道主动与股东特别是

公司监事会应当对董事会制订或修改中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股的利润分配政策进行审议，并且经半数东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的以上监事表决通过；若公司有外部监问题。利润分配方案需经参加股东大会的股事，还应经外部监事表决通过，并发表东所持表决权的过半数表决通过。意见。公司召开年度股东大会审议年度利润分配

3、股东大会的研究论证程序和决策机方案时，可审议批准下一年中期现金分红的

制条件、比例上限、金额上限等。年度股东大股东大会对现金分红具体方案进行审会审议的下一年中期分红上限不应超过相议前，公司应当通过多种渠道主动与股应期间归属于公司股东的净利润。公司董事东特别是中小股东进行沟通和交流，充会根据股东大会决议在符合利润分配的条分听取中小股东的意见和诉求，及时答件下制定具体的中期分红方案。

复中小股东关心的问题。股东大会在审（二）利润分配形式议利润分配方案时，公司董事会指派一采取现金、股票或二者相结合的方式分配股名董事向股东大会汇报制定该利润分利，但以现金分红为主，在具备现金分红的配方案时的论证过程和决策程序，以及条件下，应优先选择以现金形式分红。

公司董事会办公室整理的投资者意见。（三）现金分红的具体条件和比例利润分配方案需经参加股东大会的股公司主要采取现金分红的利润分配政策，即东所持表决权的过半数表决通过。公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提

（二）利润分配形式取法定公积金、任意公积金后有可分配利润

采取现金、股票或二者相结合的方式分的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配股利，但以现金分红为主，在具备现配不得超过累计可分配利润的范围。公司如金分红的条件下，应优先选择以现金形无重大投资计划或重大现金支出等事项发式分红。生，单一年度以现金方式分配的利润不少于公司主要采取现金分红的利润分配政当年度实现的可分配利润的20%；如公司追策，即公司当年度实现盈利，在依法弥加中期现金分红，则中期分红比例不少于当补亏损、提取法定公积金、盈余公积金期实现的可供分配利润的20%。重大投资计后有可分配利润的，则公司应当进行现划或重大现金支出是指公司在一年内购买金分红；公司利润分配不得超过累计可资产以及对外投资等交易涉及的资产总额分配利润的范围。公司如无重大投资计（同时存在账面值和评估值的，以较高者划或重大现金支出等事项发生，单一年计）占公司最近一期经审计总资产30%以上度以现金方式分配的利润不少于当年的事项。根据本章程的规定，重大投资计划度实现的可分配利润的10%；重大投资或重大现金支出等事项应经董事会审议后，计划或重大现金支出是指公司在一年提交股东大会表决通过。

内购买资产以及对外投资等交易涉及同时，公司董事会应当综合考虑公司所处行的资产总额（同时存在账面值和评估值业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水的，以较高者计）占公司最近一期经审平以及是否有重大资金支出安排等因素，在计总资产30%以上的事项。根据本章程提出利润分配的方案时，提出差异化的现金的规定，重大投资计划或重大现金支出分红政策：

等事项应经董事会审议后，提交股东大*公司发展阶段属成熟期且无重大资金支会表决通过。出安排的，进行利润分配时，现金分红在本同时，公司董事会应当综合考虑公司所次利润分配中所占比例最低应达到80%；

处行业特点、发展阶段、自身经营模式、*公司发展阶段属成熟期且有重大资金支

盈利水平以及是否有重大资金支出安出安排的，进行利润分配时，现金分红在本排等因素，在提出利润分配的方案时，次利润分配中所占比例最低应达到40%；

提出差异化的现金分红政策：*公司发展阶段属成长期且有重大资金支

*公司发展阶段属成熟期且无重大资出安排的，进行利润分配时，现金分红在本金支出安排的，进行利润分配时，现金次利润分配中所占比例最低应达到20%；

分红在本次利润分配中所占比例最低*公司发展阶段不易区分但有重大资金支应达到80%；出安排的，可按照前项规定处理。

*公司发展阶段属成熟期且有重大资（四）发放股票股利的具体条件

金支出安排的，进行利润分配时，现金若公司快速成长，并且董事会认为公司股票分红在本次利润分配中所占比例最低价格与公司股本规模不匹配时，可以在进行应达到40%；现金股利分配之余，提出实施股票股利分配*公司发展阶段属成长期且有重大资预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、金支出安排的，进行利润分配时，现金扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定分红在本次利润分配中所占比例最低公积金转为资本时，所留存的该项公积金将应达到20%；不少于转增前公司注册资本的25%。

*公司发展阶段不易区分但有重大资（五）利润分配的期间间隔

金支出安排的，可按照前项规定处理。在符合利润分配的条件下，公司原则上每年

（三）发放股票股利的具体条件度进行一次利润分配。根据公司的资金需求

若公司快速成长，并且董事会认为公司状况，公司也可以进行中期分红。

股票价格与公司股本规模不匹配时，可公司应当按照有关规定在年度报告中详细以在进行现金股利分配之余，提出实施披露现金分红政策的制定及执行情况。

股票股利分配预案。公司的公积金用于（六）利润分配政策的调整弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或在遇到战争、自然灾害等不可抗力时或发生

者转增公司资本，法定公积金转为资本其他对公司生产经营造成重大影响的情形时，所留存的该项公积金将不少于转增时，或公司自身经营状况发生重大变化时，前公司注册资本的25%。或者根据公司生产经营情况、投资规划和长

（四）利润分配的期间间隔期发展需求需调整利润分配政策时，公司可

一般进行年度分红，公司董事会也可以对利润分配政策进行调整。调整后的利润分根据公司的资金需求状况提议进行中配政策不得违反中国证监会和上海证券交期分红。公司董事会应在定期报告中披易所的有关规定。

露利润分配方案及留存的未分配利润公司调整利润分配方案，必须由董事会作出的使用计划安排或原则，公司当年利润专题讨论，详细论证说明理由，同时，公司分配完成后留存的未分配利润应用于应充分听取中小股东的意见，应通过网络、发展公司经营业务。电话、邮件等方式收集中小股东意见，并由

（五）利润分配应履行的审议程序公司证券部将中小股东意见汇总后交由公公司的利润分配方案由公司董事会根司董事会。独立董事认为调整后的利润分配据法律法规及规范性文件的规定，结合方案可能损害公司或者中小股东权益的，有公司盈利情况、资金需求及股东回报规权发表独立意见；调整后的利润分配方案应划，制定利润分配方案并对利润分配方由董事会、监事会审议通过后提交公司股东案的合理性进行充分讨论，独立董事发大会以特别决议审议通过。

表独立意见，形成专项决议后提交股东股东大会审议利润分配政策变更事项时，必大会审议。须提供网络投票方式。

公司董事会、股东大会在制定、讨论及（七）存在股东违规占用公司资金情况的，审议利润分配方案时，应充分考虑社会公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以公众投资者、独立董事及监事会的意偿还其占用的资金。

见，独立董事应对年度利润分配方案发表独立意见，公司董事会办公室应及时将监事会意见、社会公众通过电话、邮件等方式提出的意见汇总后及时提交

给公司董事会，以供公司董事会、股东大会参考。

股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。

（六）利润分配政策的调整

在遇到战争、自然灾害等不可抗力时或发生其他对公司生产经营造成重大影

响的情形时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由；公司董事会应将调整利润分配的方案发

送至独立董事及监事会，由独立董事发表专项意见并经监事会审议通过；同时，公司应充分听取中小股东的意见，应通过网络、电话、邮件等方式收集中

小股东意见，并由公司董事会办公室将中小股东意见汇总后交由公司董事会；

公司董事会应在充分考虑独立董事、监