神驰机电:2023年度内部控制审计报告

神驰机电股份有限公司神驰机电股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2024］26131号

内部控制审计报告

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间

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,报告编码:京242LPQDVCN进行查验.

内部控制审计报告内部控制审计报告

天职业字[2024]26131号

神驰机电股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了神驰

机电股份有限公司(以下简称“神驰机电”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的

规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神驰机电董事会的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并

对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变化可

能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推

测未来内部控制的有效性具有一定风险.

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,神驰机电于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在

所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

中国注册会计师:不

00000

(项目合伙人)

四年三月二

中国注册会计师:

□℃

□+

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营业执照

统一社会信用代码□有主体

份别了算更多0

记,备案,在以.

911101085923425568

监管信息,体发

史务应用限券.

(副本)(15-1)

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名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出资额14840万元

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类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月05日

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执行事务合伙人邱靖之主要经营场所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和

十A-5区域

经营范围审查企业会计报表、出具审计报告,验证企业资本,出具

务,出有关报告；基本建设年度财务决算审计:代理记验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业山TTY

账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,法律LL

法规规定的其他业务:技术开发、技术咨询、技木服务弃

应用软件服务,软件开发；计算机系统服务；软件咨询:E

产品设计,基础软件服务；数据处理(数据处理中的银行

卡中心P01仕1.4队工的月异效中心际外)(企

业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备.(市场主体三

依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的

项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不

H四年

得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经管活(登记机关

动.)□yA

2023年07月13日

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国家企业信用信息公示系统网址:http://www.28xt.gov.cr国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

证书序号:0000175证书序号:0000175

说明

1.《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)应当向财政部门申请换发.

名称:3《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

邱靖之租、出借、转让.

首席合伙人:4.会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和

经营场所:

A-5区域山TTHy

二

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开-

北京市财政局

号发证机关:

特殊普通合伙

二

组织形式:

11010150长O十六

执业证书编号:年日

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日中华人民共和国财政部制

批准执业日期:

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注册会计费

证书编号:330000015078

姓刘宗No.ofCcrtificate

Fa1faam

性别期批准注册协会:重庆市注册会计师协会

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出生00期1988-09-22

工作单位WorkxagunitDalevfbirth伙)复庆分所天健会计师事务所(特珠备合资证日期:9a2014年0y月7m18日d

身份证号码411328198809225012十师事务所(特殊普通合伙

IdcntityCardNo,

与原件核对一致

年度检险登记年度检验登记

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本证事维险合務、建有一年

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注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记

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与原件核对一致

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年度检验登记年度检验登记

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本证书经检验参格,有效一年

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