证券代码：603109证券简称：神驰机电公告编号：2022-029

神驰机电股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议

于2022年4月15日以微信、电话方式发出通知，2022年4月26日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈诉、或重大遗漏。监事会未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司关于向全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2022-030）。

三、备查文件神驰机电股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议特此公告。

神驰机电股份有限公司监事会

2022年4月27日