证券代码：603109证券简称：神驰机电公告编号：2026-022

神驰机电股份有限公司董事会

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月23日

(二)股东会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数273

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）126739320

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

61.6060

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席4人。董事王春谷先生、艾姝彦女士、欧春梅女士、独立董事魏艳女士、独立董事赵立军先生因工作安排未能出席本次会议。

2、董事会秘书杜春辉先生、副总经理黄勇先生以及财务负责人蒋佑年先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126523560 99.8298 121200 0.0956 94560 0.0746

2、议案名称：《2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 126529860 99.8347 115200 0.0909 94260 0.0744

3、议案名称：《2026年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126529660 99.8346 115400 0.0911 94260 0.0744

4、议案名称：《关于<2025年年度报告全文及摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126531260 99.8358 113500 0.0896 94560 0.07465、议案名称：《关于2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126527660 99.8330 119400 0.0942 92260 0.0728

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126506360 99.8162 138600 0.1094 94360 0.0745

7、议案名称：《关于向金融机构申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126531860 99.8363 115000 0.0907 92460 0.0730

8、议案名称：《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126309660 99.6610 369300 0.2914 60360 0.0476

9、议案名称：《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126494760 99.8070 152300 0.1202 92260 0.0728

10、议案名称：《2025年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126529860 99.8347 115300 0.0910 94160 0.0743

11、议案名称：《未来三年（2026年至2028年）股东分红回报规划》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126526960 99.8324 119900 0.0946 92460 0.0730

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于2025年120585.066211948.424492266.5095度利润分配方660000

5案及2026年中

期利润分配授权的议案》《关于续聘会计118483.563313869.779094366.6576

6师事务所的议360000案》《关于预计为全987669.6850369326.056260364.2587资子公司提供60000

8

担保额度的议案》《未来三年120485.016811998.459692466.5236（2026年至960000

11

2028年）股东

分红回报规划

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案8为特别决议事项，经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。其余议案为普通决议议案，经出席股东会的股东所持表决权过半数审议通过。议案5、6、8、11对中小投资者进行了单独计票。

2、若议案中存在同意、反对、弃权表决结果比例之和不等于100%，为计算单项比例时四舍五入产生的尾差所致，不影响表决结果。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

律师：雷美玲、蒋婷婷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、

行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2026年4月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书