国浩律师（重庆）事务所

关于

神驰机电股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

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二〇二六年四月国浩律师（重庆）事务所法律意见书

国浩律师（重庆）事务所关于神驰机电股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

（2026）国浩法意字第0422167号

致：神驰机电股份有限公司

国浩律师（重庆）事务所（以下简称“本所”）系经重庆市司法局批准成立的法

律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的《律师事务所执业许可证》。现根据神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于2026年4月23日召开的2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《神驰机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性、会议表决程序及表决结果的合法有效性出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会并对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和现场出席会议人员资格、

会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果由上海证券交易所交易系统和互联网投票平台予以认证。

1国浩律师（重庆）事务所法律意见书

在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。

在本法律意见书中，如有相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%，系由四舍五入造成。

本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

一、本次股东会的召集与召开程序

（一）本次股东会的召集1.2026年3月27日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年4月23日召开2025年年度股东会。

2.2026年3月31日，公司董事会在上海证券交易所网站及指定媒体刊登了《神驰机电股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。《股东会通知》的主要内容包括：会议时间和地点、会议召集人、表决方式、股权登记日、会议出席对象、网络投票时间、会议审议事项、现场会议登记办

法、会议联系人和联系方式等。

本所律师认为，公司本次股东会的召集符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东会的召开

1.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东会的现场会议于2026年4月23日14点00分在重庆市北碚区1蔡家

岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室召开，现场会议由董事长艾纯主持。

3.本次股东会的网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票1根据重庆市人民政府于2025年11月7日发布的《重庆市人民政府关于党中央、国务院批准同意调整江北区渝北区北碚区行政区划的公告》，原北碚区的蔡家岗街道已划归两江新区管辖。

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的时间为本次股东会召开当日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过互联网投票平台进行投票的时间为本次股东会召开当日上午9:15至下午

15:00。

经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式与《股东会通知》中所告知的时间、地点、方式一致。

本所律师认为，公司本次股东会的召开程序符合《公司法》和《股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员

经本所律师核查，出席本次股东会现场会议及通过网络投票的的股东及股东代理人合计273名，代表股份数126739320股，占公司有表决权股份总数的61.6060%。

除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、高级管理人员和本所律师列席了本次股东会现场会议。

本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；参加本次股东会网络投票的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行认证。

（二）本次股东会的召集人

根据《股东会通知》，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东会的表决程序和结果

（一）本次股东会就《股东会通知》中列明的议案进行了审议和表决，不存在

对《股东会通知》以外的事项进行审议表决的情形。

（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场表决

时按照《股东会规则》和《公司章程》的规定计票、监票，表决票当场清点，经与

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上证所信息网络有限公司提供给公司的网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。

（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：

1.《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意126523560股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8298%；反对121200股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0956%；弃权94560股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0746%。

2.《2025年度财务决算报告》

表决情况：同意126529860股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8347%；反对115200股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0909%；弃权94260股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0744%。

3.《2026年度财务预算报告》

表决情况：同意126529660股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8346%；反对115400股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0911%；弃权94260股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0744%。

4.《关于<2025年年度报告全文及摘要>的议案》

表决情况：同意126531260股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8358%；反对113500股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0896%；弃权94560股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0746%。

5.《关于2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的议案》

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表决情况：同意126527660股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8330%；反对119400股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0942%；弃权92260股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0728%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1205660股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.0662%；反对119400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.4244%；弃权92260股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.5095%。

6.《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意126506360股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8162%；反对138600股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1094%；弃权94360股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0745%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1184360股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.5633%；反对138600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.7790%；弃权94360股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.6576%。

7.《关于向金融机构申请授信额度的议案》

表决情况：同意126531860股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8363%；反对115000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0907%；弃权92460股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0730%。

8.《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》

表决情况：同意126309660股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.6610%；反对369300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效

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表决权股份总数的0.2914%；弃权60360股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0476%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意987660股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的69.6850%；反对369300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的26.0562%；弃权60360股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2587%。

9.《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意126494760股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8070%；反对152300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1202%；弃权92260股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0728%。

10.《2025年度独立董事述职报告》

表决情况：同意126529860股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8347%；反对115300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0910%；弃权94160股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0743%。

11.《未来三年（2026年至2028年）股东分红回报规划》

表决情况：同意126526960股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.8324%；反对119900股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0946%；弃权92460股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0730%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1204960股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.0168%；反对119900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.4596%；弃权92460股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.5236%。

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根据表决结果，本次股东会审议的议案均获通过。涉及特别决议事项的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

涉及影响中小投资者利益重大事项的议案，已对中小投资者的表决单独计票。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政

法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式贰份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

（以下无正文）

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