证券代码：603109证券简称：神驰机电公告编号：2025-055

神驰机电股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次关联交易无需提交股东会审议。

*本次关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

神驰机电股份有限公司于2025年8月26日召开第五届董事会第六次会议，在关联董事谢安源回避表决的情况下，以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

以上事项经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表如下事前认可意见：公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度主要系公司

正常经营活动所需，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将本议案提交第五届董事会第六次会议审议。

（二）前次关联交易预计及执行情况预计金额与实际关联交易上年预计金上年实际发生关联人发生金额差异较

类别额（万元）金额（万元）大的原因重庆富皇

采购产品建材有限01271.98公司重庆富瑞

采购产品混凝土有04.85限公司见注重庆富典建筑工业

采购产品084.82化制品有限公司

合计01361.65

（三）本次日常关联交易预计金额和类别本次预计金额与上关联交易本次预计金上年实际发生关联人年实际发生金额差

类别额（万元）金额（万元）异较大的原因公司主要因基建需求向富皇建材采购砂浆、混凝土，“移动电源及户用储能生产建设项目”于重庆富皇建今年上半年投入使

采购产品3001271.98材有限公司用，“神驰电源通用动力产品生产基地及技术研发中心建设项目”主体工程

已经完工，因此对混凝土需求减少。

公司因“神驰电源通用动力产品生产重庆富普节基地及技术研发中采购产品能材料有限400心建设项目”建设公司

过程中需要，向其采购建筑材料。

采购产品重庆富瑞混44.85—凝土有限公司

合计3441276.83不适用

注1：以上数据未经审计。

注2：重庆富普节能材料有限公司系公司董事、副总经理谢安源先生女儿配偶之父亲兼任董事的公司。重庆富皇建材有限公司、重庆富瑞混凝土有限公司、重庆富典建筑工业化制品有限公司系公司董事、副总经理谢安源先生女儿配偶之父亲兼任董事的公司之全资子公司。上述公司于2025年4月成为公司关联方，在此之前，公司与以上公司不存在任何关联关系。

二、关联方介绍

1、重庆富皇建材有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：徐富洪

注册资本：20000万元

注册地址：重庆市北碚区水土镇大地村

股东情况：重庆富普新材料科技股份有限公司持有其100%股份。

经营范围：许可项目：普通货运（在许可证核定的范围和期限内从事经营）。。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：固体废物治理；劳务服务（不含劳务派遣）；煤炭及制品销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；建筑用钢筋产品销售；金属结构制造；建筑砌块销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；制造、销售水泥；预拌商品混凝土生产、加工、销售（凭资质证书执业）；建筑用碎石、机制砂、矿粉、石粉加工及销售；货物进出口，装卸搬运服务。

主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产93363.59万元，净资产69840.00万元，2024年实现销售收入67460.1万元，净利润12840.94万元。

关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。

履约能力：富皇建材生产经营正常，资产负债率低，具备履约能力。

2、重庆富普节能材料有限公司公司性质：有限责任公司

法定代表人：李浩武

注册资本：5000万元

注册地址：重庆市北碚区童家溪镇五星中路9号

股东情况：重庆富普新材料科技股份有限公司持有其100%股份。

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；砼结构构件制造；楼梯制造；

建筑防水卷材产品制造；粮油仓储服务；建筑砌块制造；轻质建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；建筑材料生产专用机械制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；砼结构构件销售；楼梯销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；

轻质建筑材料销售；隔热和隔音材料销售；建筑材料销售。

主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产29570.68万元，净资产21903.38万元，2024年实现销售收入7804.4万元，净利润-230.8万元。

关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。

履约能力：富普节能材料公司生产经营正常，资产负债率低，具备履约能力。

3、重庆富瑞混凝土有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：刘炼

注册资本：2600万元

注册地址：重庆市北碚区水土镇江家沱3-13-2

股东情况：重庆富普新材料科技股份有限公司持有其100%股份。

经营范围：许可项目：道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生产、销售混凝土；销售建筑材料（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产32991.97万元，净资产10062.47万元，2024年实现销售收入9945.84万元，净利润1147.62万元。

关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。

履约能力：富瑞混凝土公司生产经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策本次日常关联交易主要系公司向关联方采购建筑材料用于公司基建。公司与关联方之间发生的关联交易，参照市场价确定交易价格，关联交易的定价公允、合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均系公司经营需要。公司与关联方交易价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2025年8月28日