神驰机电:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603109证券简称：神驰机电公告编号：2026-009

神驰机电股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于

2026年3月17日以微信、电话方式发出通知，2026年3月27日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025年度财务决算报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避本议案经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交第五届董

事会第九次会议审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2026年度财务预算报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避本议案经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交第五届董

事会第九次会议审议。本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025年年度报告全文及摘要>的议案》；

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司2025年年度报告》和《神驰机电股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避本议案经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交第五届董

事会第九次会议审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》；

根据《上市公司募集资金监管规则》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查报告，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

（七）审议通过《关于2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的议案》；

公司2025年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数

向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），同时提请股东会授权董事会在满足一定条件前提下制定和实施2026年中期利润分配方案，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于2025年度利润分配方案及

2026年中期利润分配授权的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

为提高资金使用效率，增加股东和公司的收益，公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品。在决议有效期内，上述额度可循环使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（九）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》；

具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避本议案经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交第五届董

事会第九次会议审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，执业水平良好，勤勉尽责，所出具的公司2025年度审计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果，现聘其作为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避本议案经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交第五届董

事会第九次会议审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》；

因公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请授信额度，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于向金融机构申请授信额度的公告》（2026-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》；

公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司提供担保额度不超过110000万元，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于预计为全资子公司提供担保额度的公告》（2026-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》；

制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（十四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》；

为防止汇率出现大幅度波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成不利影响，公司拟开展外汇衍生品交易，本次外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2400万元（或等值外币），任一交易日持有的最高合约价值不超过40000万元（或等值外币），具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公

告》（2026-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（十五）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

董事艾纯、艾姝彦、王春谷回避

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，3票回避

公司第五届董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为公司高级管理

人员薪酬方案有利于激励高管，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（十六）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《2025年度独立董事述职报告》；

具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。