证券代码：603109证券简称：神驰机电公告编号：2025-073

神驰机电股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次关联交易无需提交股东会审议。

*本次关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

神驰机电股份有限公司于2025年12月25日召开第五届董事会第八次会议，在关联董事艾纯、艾姝彦回避表决的情况下，以7票同意，0票反对，0票弃权，

2票回避的表决结果审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。

以上事项经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表如下事前认可意见：公司2026年日常关联交易主要系公司日常经营活动所需，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将本议案提交第五届董事会第八次会议审议。

（二）2025年日常关联交易预计及执行情况2025年1-11月

2025年预计

关联交易类别关联人实际发生金额金额（万元）（万元）

采购产品重庆北泉面业有限公司108.03

销售产品重庆神驰科技有限公司00.64接受劳务（酒重庆神驰商业管理有限公司1010.32店住宿）

采购产品常州市海润机电有限公司30001919.64

销售产品常州市海润机电有限公司25002894.72

采购产品重庆富皇建材有限公司300239.45

采购产品重庆富普节能材料有限公司4033.56

采购产品重庆富瑞混凝土有限公司40.53接受劳务（维重庆富普建筑安装工程有限公

02.68修服务）司

销售产品重庆富皇建材有限公司01.39

合计58645110.96

注1：以上金额为不含税金额，2025年1-11月实际发生金额未经审计。

（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

2025年1-11月本次预计金额与上

关联交易本次预计金关联人实际发生金额年实际发生金额差

类别额（万元）（万元）异较大的原因重庆北泉面

采购产品108.03—业有限公司接受劳务重庆神驰商

（酒店住业管理有限1510.32—宿）公司

常州市海润因业务需要，增加对采购产品机电有限公30001919.64其柴油发电机组的司采购量。

常州市海润因经营需要，海润增销售产品机电有限公45002894.72加了对公司电机产司品的采购量。

重庆富皇建

采购产品200239.45—材有限公司

合计77255072.16—注1：以上金额为不含税金额，2025年1-11月实际发生金额未经审计。

二、关联方介绍

1、重庆北泉面业有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：艾利

注册资本：100万元

注册地址：重庆市北碚区龙凤桥街道毛背沱19号

股东情况：重庆神驰实业集团有限公司持有99%股权、重庆神驰投资有限公

司持有1%股权。

经营范围：许可项目：粮食加工食品生产，食品经营。

主要财务数据（未审计）：截至2025年9月30日，公司总资产1580.73万元，净资产732.24万元。2025年1-9月，实现销售收入170.61万元，净利润14.89万元。

关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。

履约能力：公司与重庆北泉面业有限公司发生关联交易主要系向其采购挂面，关联交易金额小，北泉面业经营正常，具备履约能力。

2、重庆神驰商业管理有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：邵峙玮

注册资本：300万元

注册地址：重庆市北碚区北温泉街道双元大道368号3幢4幢

股东情况：重庆神驰科技有限公司持有其100%股权。

经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；足浴服务；食品销售；酒类经营；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家具零配件销售；家具销售；五金产品零售；金属材料销售；家用电器零配件销售；家用电

器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备零售；

酒店管理；住房租赁；个人卫生用品销售；棋牌室服务；健身休闲活动；会议及展览服务；针纺织品及原料销售；茶具销售；数字创意产品展览展示服务；广告制作；非居住房地产租赁；商业运营管理；商业策划；商业信息咨询；物业管理；

停车场管理；房屋销售、租赁；室内外装饰设计、施工；销售：日用百货、建筑

材料及装饰材料(不含危险化学品)。

主要财务数据（未审计）：截至2025年9月30日，公司总资产1893.33万元，净资产-39.06万元。2025年1-9月，实现销售收入952.49万元，净利润-176.72万元。

关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。

履约能力：公司与重庆神驰商业管理有限公司发生关联交易主要系公司向神

驰商业管理公司订购酒店服务用于接待客户等，关联交易金额较小，神驰商业管理公司经营正常，具备履约能力。

3、常州市海润机电有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：茹文伟

注册资本：2518万元

注册地址：武进区礼嘉镇秦巷村委赵岸路1号

股东情况：茹文伟持有50%股权，李小敏持有50%股权。

经营范围：柴油机，汽油机，发电机组，水泵机组及配件，机械零部件制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料销售；纸制品制造；纸制品销售；电子元器件制造；农业机械销售；农业机械制造。

主要财务数据（未审计）：截至2025年9月30日，公司总资产14997.74万元，净资产11271.36万元，2025年1-9月实现销售收入18611.06万元，净利润1124.74万元。关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。

履约能力：海润机电生产经营正常，资产负债率低，具备履约能力。

4、重庆富皇建材有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：徐富洪

注册资本：20000万元

注册地址：重庆市北碚区水土镇大地村

股东情况：重庆富普新材料科技股份有限公司持有其100%股份。

经营范围：许可项目：普通货运（在许可证核定的范围和期限内从事经营）。。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：固体废物治理；劳务服务（不含劳务派遣）；煤炭及制品销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；建筑用钢筋产品销售；金属结构制造；建筑砌块销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；制造、销售水泥；预拌商品混凝土生产、加工、销售（凭资质证书执业）；建筑用碎石、机制砂、矿粉、石粉加工及销售；货物进出口，装卸搬运服务。

主要财务数据：截至2025年9月30日，公司总资产96343.7万元，净资产79951.89万元，2025年1-9月实现销售收入50651.05万元，净利润

10112.33万元。

关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。

履约能力：富皇建材生产经营正常，资产负债率低，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易主要系公司向关联方采购产品和销售产品，公司与关联方之间发生的关联交易，参照市场价确定交易价格，关联交易的定价公允、合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响以上关联交易均系公司经营需要。公司与关联方交易价格定价公允、合理，

不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2025年12月26日