证券代码：603110证券简称：东方材料公告编号：2023-005
新东方新材料股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日以通讯方式
召开了第五届董事会第九次会议，本次会议通知于2023年1月11日以邮件、电话等方式通知到全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》
具体内容详见 2023 年 1 月 20 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《关于部分募投项目结项的公告》（公告编号2023-007）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见 2023 年 1 月 20 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权公告》（公告编号2023-008）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见。
3、审议通过《关于为董监高投保责任险的议案》
具体内容详见 2023 年 1 月 20 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于为公司董监高人员投保责任险的公告》（公告编号2023-证券代码：603110证券简称：东方材料公告编号：2023-005
009）。
全部董事回避表决，此议案直接提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见。
4、审议通过《关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的议案》
具体内容详见 2023 年 1 月 20 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告》（公告编号2023-010）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见，本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议。
2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会
2023年1月20日
