证券代码：603110证券简称：东方材料公告编号：2026-019

新东方新材料股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日在公司会议室以

现场结合通讯的方式召开了第六届董事会第十九次会议，会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长庄盛鑫先生召集并主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见 2026年 4月 28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定信息披露媒体上披露的《2025年度董事会工作报告》。

2、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：7票赞成、2票反对、0票弃权。

非独立董事张盛反对理由：（1）年度报告关于董事席位提名的表述与实际不符；

（2）上市公司存在应披未披的承诺，且该等承诺对判断理财产品是否应计提减值至关重要。

独立董事吴晓俊反对理由：樊家驹曾就上市公司5000万元理财产品事宜对信托产

品投资出具兜底承诺，上市公司应当对该承诺予以公告披露。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见 2026年 4月 28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定信息披露媒体上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负数，综合考虑公司发展战略、经营情况和资金需求，为保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2025年度拟不进行利润分配。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见 2026年 4月 28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

5、审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见 2026年 4月 28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定信息披露媒体上披露的《2025年度财务决算报告》。

6、审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见 2026年 4月 28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定信息披露媒体上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见 2026年 4月 28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-010）。

8、审议通过《关于2026年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见 2026年 4月 28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定信息披露媒体上披露的《关于2026年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-011）。

9、逐项审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

9.01《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

全体董事对本议案回避表决。

表决结果：9票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9.02审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

庄盛鑫先生、韩雨辰先生、曾广锋先生对本议案回避表决。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决。

具体内容详见 2026年 4月 28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见 2026年 4月 28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2026-013）。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见 2026年 4月 28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

12、审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见 2026年 4月 28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定信息披露媒体上披露的《2026年第一季度报告》。

13、审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见 2026年 4月 28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

14、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见 2026年 4月 28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-

019）。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会2026年4月28日