新东方新材料股份有限公司
2025年度董事会工作报告
2025年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关
法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予的各项职责，贯彻执行股东会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将一年来的工作情况报告如下：
一、2025年公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入38044.56万元，同比下降12.77%；发生营业总成本37599.72万元，同比下降9.44%，实现归属于上市公司股东的净利润-636.48万元，同比下降145.60%。
截至2025年12月31日，公司总资产为81484.57万元，同比下降6.77%，归属于上市公司股东的净资产为68645.73万元，同比下降2.34%。实现基本每股收益-0.03元，同比下降
142.86%。
二、董事会日常工作情况
（一）2025年度公司董事会召开情况
报告期内，公司董事会召开了8次会议，共审议议案41项。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开的具体情况如下：
会议时间届次审议的议案
《2024年度董事会工作报告》
《2024年度总经理工作报告》
《<2024年年度报告>及摘要》
《2024年年度利润分配方案》
2025年4月24日六届九次
《2024年度财务决算报告》
《2024年度内部控制自我评价报告》
《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于向金融机构申请授信额度的议案》《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》
《关于2025年度独立董事津贴的议案》
《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于为公司董监高人员投保责任险的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于子公司应收账款核销的议案》《关于2024年度及2025年第一季度计提信用减值损失和资产减值准备的议案》《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》
《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《2025年第一季度报告》
《关于制定<舆情管理制度>的议案》
《关于召开2024年年度股东大会的议案》
《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
2025年5月7日六届十次
《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
《关于选举公司董事长的议案》
《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
2025年8月4日六届十一次
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司副总经理的议案》
《公司2025年半年度报告及摘要》
2025年8月27日六届十二次
《关于聘任财务总监的议案》
《关于签订<专项投资协议>的议案》
2025年10月15日六届十三次
《关于对外投资暨设立合资公司的议案》
《关于调整公司组织架构及相关管理事项的议案》
《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
2025年10月22日六届十四次《关于审议<安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告>的议案》
2025年10月28日六届十五次《公司第三季度报告》
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
《关于修订公司管理制度的议案》
2025年12月3日六届十六次《关于补选独立董事的议案》
《关于补选非独立董事的议案》
《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》（二）2025年董事会提议召开股东会情况
1、提议在2025年5月20日召开2024年年度股东大会；
2、提议在2025年12月19日召开2025年第一次临时股东大会。
2025年度，股东会召集、通知、召开、表决程序严格遵照《上市公司股东会规则》和公司
章程、公司《股东会议事规则》的规定和要求。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。
公司本报告期的股东会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。
三、2025年度董事履行职责情况
（一）董事参加董事会和股东会的情况参加股东会参加董事会情况是否情况董事姓名独立以通讯是否连续两本年应参加亲自出委托出缺席次出席股东会董事方式参次未亲自参董事会次数席次数席次数数的次数加次数加会议庄盛鑫否88800否2韩雨辰否66600否1曾广锋否88800否2侯铁成否88800否2张盛否00000否0李素珍否00000否0陆健是88800否2吴波是66600否1吴晓俊是00000否0丁琛是22200否1许广彬否77700否1蒋华是77700否1杨波否77700否1张华林否00000否0
注：张华林先生离任日期为2025年3月29日，丁琛先生离任日期为2025年5月7日，许广彬先生、杨波先生离任日期为2025年11月27日，蒋华先生离任日期为2025年11月28日。吴波先生、韩雨辰先生任职日期为2025年5月20日，吴晓俊先生、张盛先生、李素珍女士任职日期为2025年12月19日。
（二）独立董事履职情况
报告期间内，公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事管理办法》等相关规定认真履行职责，积极参加相关会议，审议各项议案。针对公司重大事项发表独立意见，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《2025年独立董事述职报告》。
（三）董事会各专业委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员
会以及独立董事专门会议。报告期间内，董事会审计委员会会议召开4次、董事会战略委员会召开1次、董事会薪酬与考核委员会召开1次、董事会提名委员会召开5次、独立董事专门会议召开1次。各专业委员会和独立董事专门会议按照相关法律法规、《公司章程》以及各专业委员会和独立董事专门会议相关工作制度等规定，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展提供专业意见。
（四）信息披露情况
报告期间内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，履行上市公司信息披露义务，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地披露信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。保障了投资者的知情权，最大程度地保护投资者利益。同时，公司董事会严格遵守内幕信息规定，做好内幕信息知情人登记管理工作，确保公司内幕信息的安全。
四、2026年董事会工作计划
1、稳步发展，积极拓展市场，提升公司业绩，实现扭亏为盈。
2、加强上市公司规范运作，做好定期报告、临时重大事项公告等信息披露工作。
3、建立长期激励机制，吸引和留住优秀人才，调动公司核心骨干人员的积极性，达成公司业绩目标。
4、加强子公司管理，合理配置资源，盘活闲置资产。
5、积极布局新赛道，关注支持参股（合资）公司的业务发展，推动公司战略转型，探索
高质量可持续发展路径。
特此报告。
新东方新材料股份有限公司董事会
2026年4月28日（本页无正文，为新东方新材料股份有限公司2025年董事会工作报告之签署页）
庄盛鑫韩雨辰侯铁成曾广锋张盛李素珍吴波吴晓俊张莹
沪公网安备31011802005267号
