证券代码：603110证券简称：东方材料公告编号：2026-

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新东方新材料股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。在审议个人薪酬相关事项时，涉及的董事、高级管理人员均回避了表决。此外，董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

根据相关法律、法规及公司制度相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核评价，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬符合公司相关薪酬及绩效考核管理制度的规定，具体如下：

2025年度从公司获

姓名职务任职状态得的税前薪酬总额（万元）

庄盛鑫董事长、总经理现任104.17

韩雨辰董事、副总经理现任39.08

侯铁成董事现任15.00

曾广锋董事、董事会秘书现任44.98张盛董事现任0

李素珍职工董事现任7.54

吴波独立董事现任9.32吴晓俊独立董事现任0

唐晓薇财务总监现任21.70张华林董事离任0

许广彬董事离任0杨波董事离任13.75

陆健独立董事离任15.00

蒋华独立董事离任15.00

丁琛独立董事离任5.74

安宁董事会秘书离任43.45

侯琳琳财务总监离任38.55

合计//373.28

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）方案适用对象及适用期限

适用对象：公司董事、高级管理人员

适用期限：2026年度

（二）薪酬方案

1、2026年度非独立董事薪酬方案

公司董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬按照高级管理人员薪酬管理执行，不再另行领取董事津贴；公司董事在公司同时兼任其他职务的，其薪酬按照其所任其他职务对应的薪酬方案执行，不再另行领取董事津贴。董事侯铁成先生领取非独立董事津贴，津贴标准为15万元/年（税前）。其他非独立董事不在公司领取非独立董事津贴。

2、2026年度独立董事津贴方案

经综合考虑独立董事履职情况及公司年度经营业绩，拟确定2026年度独立董事津贴标准为15万元/年（税前），按月发放。

3、2026年度高级管理人员薪酬方案

（1）公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成；

（2）基本薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力等级确定及地区薪酬水平确定；

（3）绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价（包括但不限于公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况）为重要依据。高级管

理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2026年4月28日