东方材料:新东方新材料股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

新东方新材料股份有限公司股东大会会议资料

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新东方新材料股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料二零二五年五月二十日新东方新材料股份有限公司股东大会会议资料新东方新材料股份有限公司

2024年年度股东大会现场会议议程

会议时间：2025年5月20日下午14:30

会议地点：合肥市高新区创新大道合肥软件园二期 F5栋一层会议室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

一、与会人员签到；

二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；

三、宣读公司股东大会会议须知；

四、选举监票、计票人员；

五、宣读本次会议议案内容：

非累积投票议案

1《2024年度董事会工作报告》

2《2024年度监事会工作报告》

3《<2024年年度报告>及摘要》

4《2024年年度利润分配方案》

5《2024年度财务决算报告》

6《关于向金融机构申请授信额度的议案》

7《关于2025年度非独立董事薪酬及津贴方案的议案》

8《关于2025年度独立董事津贴的议案》

9《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

10《关于为公司董监高人员投保责任险的议案》

11《关于续聘会计师事务所的议案》

累积投票议案

12.00关于选举董事的议案

12.01韩雨辰

13.00关于选举独立董事的议案

13.01吴波

六、股东发表意见并进行表决；

七、统计表决结果；

八、宣布表决结果及大会决议；

九、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

十、与会董事在大会决议和会议记录上签字；新东方新材料股份有限公司股东大会会议资料

十一、大会主持人宣布会议结束。

新东方新材料股份有限公司董事会

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新东方新材料股份有限公司股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保公司股东在股东大会召开期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、董事会办公室负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行

法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或

法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

六、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或

股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

七、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

八、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

九、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。

十、公司董事会聘请国浩律师（合肥）事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。新东方新材料股份有限公司股东大会会议资料十一、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后2个工作日内在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。

十二、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

新东方新材料股份有限公司董事会

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议案一

《2024年度董事会工作报告》

尊敬的各位股东及股东代表：

2024年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将一年来的工作情况报告如下：

一、2024年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入43614.72万元，同比上升10.81%；发生营业成本31445.63万元，同比上升10.45%，实现归属于上市公司股东的净利润

1395.74万元，同比下降73.17%，影响利润增长的因素主要是2023年度公司处

于台州市黄岩区黄椒路101号土地被政府征收所获得的补偿净收入4927.40万元，而2024年度没有发生，扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润为1136.18万元，同比上升78.99%，主要是油墨收入的增长及新增算力收入。

截至2024年12月31日，公司总资产为87401.25万元，同比上升1.90%，归属于上市公司股东的净资产为70288.35万元，同比上升2.03%。实现基本每股收益0.07元，同比下降73.08%。

报告期内，公司在保障油墨、聚氨酯胶黏剂等传统业务稳定发展的同时，积极推动算力业务的发展，保持了公司业绩稳定并取得小幅增长。公司油墨、聚氨酯胶黏剂等传统业务持续稳定，实现营业收入40773.79万元，较去年同期上升3.91%。报告期内，公司算力业务实现营业收入2732.20万元。

二、董事会日常工作情况

（一）2024年度公司董事会召开情况新东方新材料股份有限公司股东大会会议资料

报告期内，公司董事会召开了5次会议，共审议议案22项。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开的具体情况如下：

会议时间届次审议的议案

《2023年度董事会工作报告》

《2023年度总经理工作报告》

《2023年年度报告》及摘要

《2023年年度利润分配方案》

《2023年度财务决算报告》

《2023年度内部控制自我评价报告》《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2024年3月26日六届四次《关于向金融机构申请授信额度的议案》《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于为董监高投保责任险的议案》

《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于全资子公司对外投资的议案》

《关于召开2023年年度股东大会的议案》

2024年4月20日六届五次《2024年度第一季度报告》

《2024年半年度报告及摘要》2024828《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告年月日六届六次》

《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

2024年10月29日六届七次《2024年三季度报告》

《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

2024年11月29日六届八次

《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

（二）2024年董事会提议召开股东大会情况

1、提议在2024年4月18日召开2023年年度股东大会；

2、提议在2024年9月18日召开2024年第一次临时股东大会；

3、提议在2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会。

2024年度，股东大会召集、通知、召开、表决程序严格遵照《上市公司股新东方新材料股份有限公司股东大会会议资料东大会规则》和公司章程、公司《股东大会议事规则》的规定和要求。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。公司本报告期的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

三、2024年度董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况参加股东参加董事会情况大会情况是否董事姓是否连续独立本年应参以通讯出席股东名亲自出委托出缺席两次未亲董事加董事会方式参大会的次席次数席次数次数自参加会次数加次数数议许广彬否55500否3高华否55400否3庄盛鑫否55400否3曾广锋否55400否3张华林否55500否3侯铁成否55400否3杨波否00000否0陆健是55400否3蒋华是55400否3丁琛是55400否3

（二）独立董事履职情况

报告期间内，公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事管理办法》等相关规定认真履行职责，积极参加相关会议，审议各项议案。针对公司重大事项发表独立意见，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《2024年独立董事述职报告》。

（三）董事会各专业委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员

会四个专门委员会以及独立董事专门会议。报告期间内，董事会审计委员会会议召开4次、董事会战略委员会召开1次、董事会薪酬与考核委员会召开1次、

董事会提名委员会召开2次、独立董事专门会议召开1次。各专业委员会和独新东方新材料股份有限公司股东大会会议资料立董事专门会议按照相关法律法规、《公司章程》以及各专业委员会和独立董事

专门会议相关工作制度等规定，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展提供专业意见。

（四）信息披露情况

报告期间内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，履行上市公司信息披露义务，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地披露信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。保障了投资者的知情权，最大程度地保护投资者利益。同时，公司董事会严格遵守内幕信息规定，做好内幕信息知情人登记管理工作，确保公司内幕信息的安全。

四、2025年董事会工作计划

1、油墨业务方面

保持现有油墨、聚氨酯胶粘剂和 PCB电子油墨等传统业务的稳定经营。重点推进滕州公司一期项目的后续设备安装工作，分阶段完成滕州公司一期项目的安全“三同时”验收工作，同步推进滕州公司一期项目的经营资质，并启动目标市场的推广开发工作。

2、算力业务方面

产品侧：积极推进 AI应用新产品。东方超算计划聚焦 AI应用赛道，推出包括 AI应用商店在内的多款新产品；架构侧：成立 AI项目指导委员会，全面负责公司 AI应用相关项目的研究、立项与管理工作；营销侧：线上线下协同发力。

以上议案，请各位股东审议并表决。

新东方新材料股份有限公司董事会

2025年5月20日新东方新材料股份有限公司股东大会会议资料

议案二

《2024年度监事会工作报告》

尊敬的各位股东及股东代表：

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规等要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资利益；对公司主要的生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督和检查。现将本年度监事会主要工作汇报如下：

一、监事会基本情况

报告期内，监事会成员列席了公司董事会会议，公司董事会的审议程序合法合规，形成的决议不存在损害公司和公司股东利益的情形；公司董事会决议均得以有效实施，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

二、2024年度监事会会议召开及审议议案情况

报告期内，公司监事会召开了5次会议，共审议议案14项。全体监事均出席了本年度所召开的5次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开的具体情况如下：

会议日期届次审议议案

1、《2023年度监事会工作报告》

2、《2023年度财务决算报告》

3、《2023年年度报告》及摘要

4、《2023年年度利润分配方案》2024326第六届监事会第三年月日5、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的次会议专项报告》

6、《2023年度内部控制自我评价报告》

7、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

8、《关于为董监高投保责任险的议案》

2024年4月25第六届监事会第四日1、《2024年度第一季度报告》

次会议

1、《2024年半年度报告及摘要》2、《2024年半年度募集资金存放与使用情况的

2024828第六届监事会第五年月日专项报告》次会议3、《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

2024年9月18日第六届监事会第六1、《关于选举第六届监事会主席的议案》新东方新材料股份有限公司股东大会会议资料

次会议

20241029第六届监事会第七年月日1、《2024年三季度报告》

次会议

三、监事会对公司2024年度依法运作情况的意见

报告期内，监事会成员列席了公司董事会。听取了公司董事会各项重要提案和决议，掌握了公司经营业绩情况和董事、高级管理人员的履职情况，积级参与各项会议各重大事项的研究，对特别事项发表监事会意见，认真履行了监事会的知情监督检查职能。通过对公司依法运作进行监督，监事会认为：2024年度内，公司能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定规范运作，公司决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员能恪尽职守，认真执行董事会和股东大会决议，执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

报告期内，因自身业务所需，向关联方朱法君/黄燕萍租赁房屋发生关联交易18.00万元；向关联方深圳润迅数据通信有限公司租赁房屋发生关联交易

82370.64元；向关联方华云数据控股集团有限公司租赁房屋发生关联交易

12715.60元。监事会认为，上述关联交易的定价原则遵循公平、公允原则，交

易价格参照市场价格来确定，上述关联交易合同是建立在平等自愿的基础上签署的，不违反相关法律法规及公司相关制度的规定，也不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

四、监事会对检查公司2024年度财务情况及内部控制情况的意见

通过对公司财务状况的监督和检查，监事会认为：公司本着稳健经营的原则，建立健全了各项规章制度，公司财务状况良好，财务管理规范，公司财务报告真实、准确地反映了公司的季度、半年度、年度的财务状况和经营成果。

公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机

制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照

相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。新东方新材料股份有限公司股东大会会议资料五、公司监事会2025年度工作计划

2025年，监事会将继续严格遵照相关法律法规和《公司章程》等规定，进

一步规范监事会的工作，立足于提高公司管控能力，切实履行《公司法》等法律法规所赋予的职能，不断提升监事会工作能力和水平，促进公司规范运作。

（一）按照法律法规，认真履行职责

严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，督促其更加规范、合法决策和经营公司；督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平；加强对公司生产经营活动、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项、以及董事和高管人员履职情况的检查和监督，加强风险防范意识，防止损害公司及股东利益行为的发生；本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，切实维护好全体股东的合法权益。

（二）加强沟通力度，提升监督能力

加强与审计委员会、审计部的沟通工作，加大审计监督力度，定期了解和审阅公司内部审计报告、财务报告，全方位检查公司财务情况，对公司财务规范运作加强监督。

以上议案，请各位股东审议并表决。

新东方新材料股份有限公司监事会

2025年5月20日新东方新材料股份有限公司股东大会会议资料

议案三

《2024年年度报告》及摘要

尊敬的各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，《新东方新材料股份有限公司

2024年年度报告》及摘要由公司财务部、董事会办公室联合编制完成，并经公

司第六届董事会第九次会议审议通过，已于2025年4月26日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）以及指定信息披露媒体上披露（公告编号：2025-

010）。

以上议案，请各位股东审议并表决。

新东方新材料股份有限公司董事会

2025年5月20日新东方新材料股份有限公司股东大会会议资料

议案四

《2024年年度利润分配方案》

尊敬的各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新东方新材料股份有限公司

2024年度母公司实现净利润-20649245.39元，本次提取法定盈余公积0元。截

止2024年12月31日，母公司可供分配利润29325702.94元人民币。

为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，体现公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要。公司董事会研究决定：公司2024年年度拟以实施本次权益分派股权登记日的公司总股本为基数，按照权益分派股权登记日在册的股东名单，每10股派发现金0.50元（含税），预计派发的现金红利合计10061336.60元（含税）。

本次不实施送股和公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

以上议案，请各位股东审议并表决。

新东方新材料股份有限公司董事会

2025年5月20日新东方新材料股份有限公司股东大会会议资料

议案五

《2024年度财务决算报告》

尊敬的各位股东及股东代表：

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务决算报告已编制完成。本报告所涉及的财务数据已经容诚会计师事务所审计验证，并出具了无保留意见审计报告，财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了2024年12月31日的财务状况以及2024年的经营成果和现金流量。

一、财务状况

截止2024年末，公司资产总额87401.25万元，负债总额17112.90万元，资产负债率为19.58%，归属母公司所有者权益（即股东权益）70288.35万元。

（一）报告期内资产类项目变化分析如下：

1、截止2024年末，公司货币资金余额18227.23万元，较年初减少6098.77万元，（影响较大的因素有：山东滕州公司募投项目工程支出1371.36万元，算力项目固定资产支出6933.30万元）。

2、交易性金融资产期末余额5000.00万元，为公司购买的华宝信托产品。

华宝信托产品本于2022年12月29日到期，但根据该产品受托人的报告，该信托计划于2022年12月进入退出期，退出期直至信托产品全部变现之日。

3、2024年末应收账款账面余额17726.90万元，较去年同期增加2948.31万元。累计提取坏帐准备金1393.74万元，应收账款净额16333.16万元，报告期内核销了部分逾期三年以上未有任何业务发生或已确认无法收回的应收账款

281.20万元。

4、存货期末余额6245.75万元，较年初减少了347.89万元，主要因原材

料价格现较稳定，公司没有更多的备货。

5、固定资产期末余额25649.79万元，较年初增加14549.19万元，主要因

本年度募投项目转固9391.38万元，胶黏剂车间技改项目转固759.68万元，购置专用设备6222.48万元。

6、在建工程期末余额431.21万元，主要是油墨自动化车间、胶粘剂车间

技改项目的投入。新东方新材料股份有限公司股东大会会议资料

（二）负债类科目变化的分析如下：

1、2024年底应付票据余额6340.32万元，报告期内新增开具12527.18万元，偿还到期应付票据13080.80万元。

2、应付账款期末余额4944.92万元，较上年同期增加了2385.53万元，主

要原因年末销售增多，材料采购增多。

3、应交税费期末余额706.02万元，较上年同期减少377.89万元，主要为所得税减少。

4、其他流动负债期末余额3023.80万元，其中已背书未到期的银行承兑汇

票3016.55万元。

（三）所有者权益类科目变动情况分析如下：

2024年度实现归属于母公司所有者净利润1395.74万元，同比减少

3805.84万元，下降73.17%，影响主要因素是2023年度公司处于台州市黄岩区

黄椒路101号土地被政府征收所获得的补偿净收入4927.40万元，2024年无此项收入，扣非后净利润为1136.18万元，同比增加501.42万元，增加78.99%。

母公司实现净利润-2064.92万元。

二、经营成果分析如下：

2024年全年实现主营业务收入合计43505.99万元，较去年同期增加

4266.06万元，增加10.87%，主营业务成本31441.00万元，较去年同期增加

2975.02万元，增加10.45%，主要产品销售业绩及毛利率变动分析如下：

1.包装油墨（含特种油墨）单位：万元

年份销量（吨）营业收入营业成本毛利率（%）

2024年14203.1227159.3219201.5129.30

2023年12616.3725463.5317738.8630.34

差异1586.751695.791462.65减少1.04个百分点

2.聚氨酯胶粘剂单位：万元

年份销量（吨）营业收入营业成本毛利率（%）

2024年7318.8211832.419116.7622.95

2023年6700.5611637.429051.8322.22

差异618.26194.9964.93增加0.73个百分点新东方新材料股份有限公司股东大会会议资料

3.电子油墨（含导电胶）单位：万元

年份销量（吨）营业收入营业成本毛利率（%）

2024年303.891782.061236.9730.59

2023年428.312138.991675.3021.68

差异-124.42-356.93-438.33增加8.91个百分点

4.算力业务单位：万元

年份营业收入营业成本毛利率（%）

2024年2732.201885.7630.98%

5、影响毛利率变动的主要因素

报告期内，包装油墨的毛利率较去年减少1.04个百分点，主要是销价下降原因所致。

聚氨酯胶粘剂毛利率较去年增加0.73个百分点，主要原因是原材料价格下降所致。

下面是公司主要原材料采购价格同期对比如下：

2024年平均采购价2023年平均采购价变动比例

材料名称

（元/Kg) （元/Kg) （%）

醋酸乙酯5.296.05-12.56

钛白粉13.7813.86-0.58

己二酸8.078.34-3.24

异氰酸酯16.2218.40-11.85

醋酸正丙酯6.646.73-1.34

三、期间费用分析如下:

1、销售费用发生额3157.98万元，与去年同期数对比增加604.05万元，

主要是职工薪酬增加342.62万元，业务招待费增加108.87万元。

2、管理费用发生额4945.78万元，较同期降低了420.27万元，主要是中

介费减少120.47万元，业务招待费降低275.91万元。

3、研发费用发生额1744.24万元，较去年同期增加171.01万元，主要系

研发项目人工费增加102.62万元，原辅材料增加72.32万元。

4、财务费用发生额-208.35万元，其中存款利息收入215.14万元。

5、信用减值损失505.54万元，主要系应收款坏帐准备补提了397.53万元。新东方新材料股份有限公司股东大会会议资料

四、现金流情况如下:

报告期内经营活动产生的现金净流入2299.15万元，比去年同期减少

386.05万元，现金流入主要影响有：1.销售商品、提供劳务收到的现金同比减

少1673.67万元，2.收到其他与经营有关的现金增加545.15万元；

现金流出主要影响有：1.支付购买商品现金同比减少788.07万元，2.支付与其他经营活动同比少678.97万元。

投资活动产生的现金净流出8238.57万元，主要系报告期内基建及固定资产投入8489.80万元。

筹资活动产生现金净流出1.27万元，比去年同期少流出3018.33万元。主要原因是上年度实施了现金分红3018.40万元。

以上议案，请各位股东审议并表决。

新东方新材料股份有限公司董事会

2025年5月20日新东方新材料股份有限公司股东大会会议资料

议案六

《关于向金融机构申请授信额度的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

为满足公司日常生产经营需要，保证公司健康平稳运营，公司、全资子公司及孙子公司预计2025年度向银行申请授信总额不超过人民币1.76亿元，具体情况如下：

一、授信情况

授信内容包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商

业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信额度、授信品种及其他条款将以公司与银行最终签订协议为准。在授信期限内，上述授信额度可循环使用。实际授信金额将以各银行实际审批的额度为准。具体申请授信金额将视公司经营资金的实际需求来合理确定并分配授信额度的使用。

公司董事会提请公司股东大会授权董事会在上述授信额度范围内授权公司

法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关授信申请事宜，并签署相应法律文件。

二、公司及全资子公司申请授信的情况

（一）公司、东方超算（深圳）科技有限公司及东方超算（六安）科技有限公司

公司、全资子公司东方超算（深圳）科技有限公司及全资孙子公司东方超

算（六安）科技有限公司为保障业务发展的资金需求，拟向银行申请合计不超

过1亿元授信额度，后续将根据银行授信的具体批复条件提交董事会审议，包括但不限于：提供资产抵押、母公司提供担保等。在本次申请的授信范围内，实际授信金额将以与各银行签订的授信合同约定为准。

（二）新东方油墨有限公司

为保障全资子公司新东方油墨有限公司申请授信额度的顺利开展，新东方油墨有限公司拟以自身资产进行抵押，向中国农业银行股份有限公司桐乡市支行申请7600万元的授信额度，具体情况如下：新东方新材料股份有限公司股东大会会议资料序号公司名称金融机构用途抵押资产名称抵押资产评估值中国农业银行股

1新东方油墨补充日常经份有限公司桐乡土地和房产0.80亿

有限公司营所需资金市支行

抵押资产的银行评估值为0.80亿元人民币，占公司2024年度经审计合并报表总资产的9.15%，占公司2024年度经审计合并报表净资产的11.38%。

上述公司、全资子公司及孙子公司申请的授信情况，可根据公司实际情况在不超过拟授信总额度1.76亿元人民币的前提下，在母公司与子公司、子公司与子公司之间对授信额度进行分配调剂。在本次授信有效期内，若母公司新设子公司需进行融资的，可根据实际情况在上述拟授信总额度内进行分配调剂。

三、公司及全资子公司的基本情况

1、新东方新材料股份有限公司

类型股份有限公司(上市、自然人投资或控股)法定代表人许广彬

注册资本20122.6732万元成立日期1994年12月18日营业期限1994年12月18日至无固定期限中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区习友路3333号中国（合肥）国住所

际智能语音产业园 A区科研楼裙楼 4层 401室

一般项目：油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；

塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货

物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；软件开发；计算机系统服务；人工智能通用应用系统；云计算装备技术服务；非居住房地经营范围产租赁；工程管理服务；网络技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；互联网设备销售；信息安全设备销售；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项

目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止2024年12月31日，经审计的资产总额为46069.78万元，负债总额最近一年财

为1048.68万元，净资产为45021.10万元；2024年，实现营业收入0万务指标元，净利润为-2064.92万元。

2、新东方油墨有限公司

类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人樊家驹

注册资本21571.3128万元成立日期2007年03月22日新东方新材料股份有限公司股东大会会议资料营业期限2007年03月22日至2057年03月21日住所浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道崇福大道2320号

一般项目：油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；

专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材

料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电池制造；电池销售；新材料经营范围技术研发；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截止2024年12月31日，经审计的资产总额为63230.98万元，负债总额最近一年财

为14457.04万元，净资产为48773.94万元；2024年，实现营业收入务指标40882.52万元，净利润为3657.22万元。

3、东方超算（深圳）科技有限公司

类型有限责任公司（法人独资）法定代表人许广彬注册资本20000万元成立日期2023年8月21日

住所深圳市宝安区新安街道龙井社区新安二路70号（多功能厅）上海银行360

一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；软件开发；计算机系统服务；人工智能通用应用系统；云计算装备技术服务；非居住房地产租赁；工程管理服务；网络技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设经营范围计、监理除外）；互联网设备销售；信息安全设备销售；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目

是：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止2024年12月31日，经审计的资产总额为7416.91万元，负债总额为最近一年财355.17万元，净资产为7061.74万元；2024年，实现营业收入1888.97万务指标元，净利润为-446.71万元。

4、东方超算（六安）科技有限公司

类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人许广彬注册资本1500万元成立日期2024年4月3日住所安徽省六安经济技术开发区迎宾大道和文教路交叉口西北角移动公司

许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

经营范围技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；软件开发；计算机系统服务；人工智能通用应用系统；云计算装备技术服务；非居住房地产租赁；工程管理服务；新东方新材料股份有限公司股东大会会议资料

网络技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；互联网设备销售；信息安全设备销售；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截止2024年12月31日，经审计的资产总额为6607.51万元，负债总额为最近一年财4765.70万元，净资产为1841.81万元；2024年，实现营业收入1132.08务指标万元，净利润为341.81万元。

以上议案，请各位股东审议并表决。

新东方新材料股份有限公司董事会

2025年5月20日新东方新材料股份有限公司股东大会会议资料

议案七

《关于2025年度非独立董事薪酬及津贴方案的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度经营业务，董事会拟定公司2025年度董事薪酬方案如下：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司非独立董事。

适用期限：2025年度

二、2025年度非独立董事薪酬及津贴方案

经综合考虑行业薪酬水平、董事及高级管理人员履职情况及公司年度经营业务，拟确定2025年度非独立董事薪酬标准。董事、总经理庄盛鑫先生不领取非独立董事津贴，领取高级管理人员薪酬。董事曾广锋先生不领取非独立董事津贴，领取岗位薪酬，薪酬标准为基本年薪36万元（税前）加绩效工资。非独立董事侯铁成先生、非独立董事杨波先生领取非独立董事津贴，津贴标准为15万元/年（税前）。其他非独立董事不在公司领取薪酬。

以上议案，请各位股东审议并表决。

新东方新材料股份有限公司董事会

2025年5月20日新东方新材料股份有限公司股东大会会议资料

议案八

《关于2025年度独立董事津贴的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司独立董事。

适用期限：2025年度

二、2025年度独立董事津贴方案

经综合考虑行业薪酬水平、独立董事履职情况及公司年度经营业务，拟确定2025年度独立董事津贴标准为15万元/年（税前）。

以上议案，请各位股东审议并表决。

新东方新材料股份有限公司董事会

2025年5月20日新东方新材料股份有限公司股东大会会议资料

议案九

《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及监事的岗位职责，拟定2025年度监事薪酬方案。具体如下：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司监事。

适用期限：2025年度

二、2025年度监事薪酬方案

经综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度经营业务，确定2025年度监事薪酬标准。非职工代表监事李剑先生不领取监事津贴，领取岗位薪酬，薪酬标准为基本年薪36万元（税前）加绩效工资。非职工代表监事田俊先生不领取监事津贴，领取岗位薪酬，薪酬标准为基本年薪15.6万元（税前）加绩效工资。

职工代表监事王秀玲女士不领取监事津贴，领取岗位薪酬，薪酬标准为基本年薪36万元（税前）加绩效工资。

以上议案，请各位股东审议并表决。

新东方新材料股份有限公司董事会

2025年5月20日新东方新材料股份有限公司股东大会会议资料

议案十

《关于为董监高投保责任险的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

为降低公司董事、监事和高级管理人员正常履职可能引致的风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司全体董事、监事及高级管理人员投保董监高责任保险，具体方案如下：

1、投保人：新东方新材料股份有限公司；

2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员；

3、责任限额：1亿元人民币；

4、保险费总额（年）：不超过50万元人民币；

5、保险期限：1年（具体期限以保单为准）；

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险

购买的相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项；以及保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。

以上议案，请各位股东审议并表决。

新东方新材料股份有限公司董事会

2025年5月20日新东方新材料股份有限公司股东大会会议资料

议案十一

《关于续聘会计师事务所的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，在公司

2024年度审计工作中勤勉尽责、认真履职，公正客观地评价公司财务状况及经营成果。且容诚会计师事务所是国内具有证券从业资格的大型审计机构，长期从事证券服务业务，具备良好的诚信记录和投资者保护能力，能满足本公司审计工作要求。因此，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计和企业内控鉴证机构。

2024年年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用为75万元（含税），2025年年度审计费用为75万元（含税），审计收费定价原则主要根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最

终的审计收费，具体以双方实际协商后签订的有效合同为准。

以上议案，请各位股东审议并表决。

新东方新材料股份有限公司董事会

2025年5月20日新东方新材料股份有限公司股东大会会议资料

议案十二

《关于选举董事的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等

有关规定，公司持股5%以上大股东朱君斐女士拟提名韩雨辰先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

以上议案，请各位股东审议并表决。

新东方新材料股份有限公司董事会