证券代码：603110证券简称：东方材料公告编号：2026-001

新东方新材料股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月5日收到独立董事陆健先生提交的书面辞职报告。陆健先生因个人原因，申请辞去

公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考

核委员会委员等职务。辞职后，陆健先生将不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期具体职务未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控

到期日（如适用）毕的公开股子公司任职承诺

陆健独立董事、审2026年12026年10个人原因否不适用否计委员会主任月5日月16日

委员、提名委

员会委员、薪酬与考核委员会委员

(二)离任对公司的影响

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，陆健先生的离任不会导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的董事会人数的三分之一，不会影响公司董事会正常运作，离任自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事补选工作。

截止本公告日，陆健先生未持有公司股份。公司董事会对陆健先生在任职期间勤勉尽责、为公司规范运作作出的贡献表示感谢！

特此公告。新东方新材料股份有限公司董事会

2026年1月6日