证券代码：603111证券简称：康尼机电公告编号：2025-047

南京康尼机电股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于

2025年12月24日以现场结合通讯方式召开，会议由陈磊董事长召集并主持。

会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于制定公司“提质增效重回报”行动方案的议案》

公司董事会一致同意公司制定并实施“提质增效重回报”行动方案。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 “提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于制定<进一步发挥公司离任退居二线及退休高级管理人员作用的实施意见>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议

第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

三、审议通过《关于公司签订<高级顾问、高级专家服务协议>暨关联交易的议案》

同意公司聘请金元贵先生、朱卫东先生、张金雄先生均为公司高级顾问；同

意聘请高文明先生、刘文平先生、徐庆先生、徐官南先生、王亚东先生均为公司高级专家。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司签订<专家、顾问服务协议>暨关联交易的议案》（公告编号：2025-045）。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议

第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十五日