证券代码：603111证券简称：康尼机电公告编号：2025-017

南京康尼机电股份有限公司

关于公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例

每股派发现金红利0.25元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“股票上市规则”）第9.8.1条第一款第八项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润为350829116.28元，截至2024年12月31日，公司合并会计报表未分配利润为1372552120.03元，母公司会计报表未分配利润为

935688793.30元。

为积极回报广大股东对公司的支持与信任，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司提出2024年度利润分配预案如下：

1、公司2024年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记

日登记在册的全体股东派发现金红利。截至2025年4月28日，公司扣除回购专户中持有的股份数量后总股本为849448273股，以此计算向全体股东每10股派现金红利2.50元（含税），预计共派发现金红利212362068.25元（含税），占

2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的60.53%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额100339964.70元，现金分红和回购金额合计312702032.95元，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例89.13%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计212362068.25元，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例60.53%。

剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

2、本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及

《公司章程》的有关规定，已充分考虑了公司当期盈利水平和财务状况、未来发展资金需求等因素，不会对公司现金流状况和生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东利益，有利于公司可持续发展。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因司法执行收

回股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，并相应调整利润分配总额。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形项目2024年2023年2022年现金分红总额（元）212362068.25179276205.000

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）350829116.28348733121.70268487504.21

本年度末母公司报表未分配利润（元）935688793.30

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）391638273.25

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0

最近三个会计年度平均净利润（元）322683247.40最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）391638273.25

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D） 否是否低于5000万元

现金分红比例（%）121.37

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）否项规定的可能被实施其他风险警示的情形

二、相关审议程序

（一）董事会会议2025年4月28日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，同意提交公司2024年年度股东会审议。

（二）监事会意见

2025年4月28日，公司召开第五届监事会第十一次会议，公司监事会认为：

公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司盈利状况、资金需求、股本规模和

股东回报等因素，符合分红政策、股东利益和公司发展等要求，相关决策程序和机制完备，符合《公司章程》等相关规定。

（三）独立董事专门会议意见

2025年4月27日，公司召开第五届独立董事专门会议第二次会议，专门会

议认为：董事会提出的利润分配预案，综合考虑了股东利益、股本规模和公司可持续发展的要求，不损害中小股东的合法权益。公司现金分红情况符合国家相关法律法规及《公司章程》等规定。董事会在提出利润分配预案时，事先听取了独立董事的意见，其决策程序及机制与《公司章程》等规定相符合。一致同意将该利润分配预案提交公司第五届董事会第二十六次会议、2024年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，对公司现金流、每股收益无重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日