证券代码：603111证券简称：康尼机电公告编号：2026-015

南京康尼机电股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月28日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603111康尼机电2026/5/20

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：陈颖奇先生

2.提案程序说明

公司已于2026年4月24日公告了2025年年度股东会召开通知，单独持有

2.30%股份的股东陈颖奇先生，在2026年5月10日提出3项临时提案并书面提

交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容为提高决策效率，公司股东陈颖奇先生书面提交《关于增加公司2025年年度股东会临时提案的函件》，提议增加《关于<南京康尼机电股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<南京康尼机电股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，以上三项议案提交公司2025年年度股东会一并审议。上述议案属于特别决议，不需要累积投票。上述3项临时提案已于2026年5月11日经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体详见公司 2026 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月24日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月28日13点30分

召开地点：南京市鼓楼区模范中路39号公司二楼报告厅

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月27日至2026年5月28日

投票时间为：本次股东会网络投票起止时间为2026年5月27日15:00至2

026年5月28日15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于公司2025年度董事会工作报告的议案√

2关于公司2026年度对外担保额度的议案√

3关于公司2026年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案√

4关于公司2025年度利润分配方案的议案√

5关于确认公司2025年度董事薪酬情况以及2026年度薪酬方案的议案√

6关于聘请公司2026年度审计机构的议案√

7关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案√

8关于提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案的议案√

9关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

10关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案√

11关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案√

12关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案√

除上述需要投票表决的议案外，公司独立董事还将向本次股东会作《南京康尼机电股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体议案1-9和议案10-12已分别经公司六届董事会第十次会议（2026年4月23日）和六届董事会第十二次会议（2026年5月11日）审议通过。相关公告已分别于2026年4月24日和5月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、特别决议议案：议案7、10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、10、11、12

应回避表决的关联股东名称：股东陈磊、陈颖奇、毕光明需对议案5回避表决；拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需对议案10、11、

12回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

2026年5月12日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

南京康尼机电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召

开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人股东账户号：

委托人持普通股数：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2025年度董事会工作报告的议案

2关于公司2026年度对外担保额度的议案

3关于公司2026年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案

4关于公司2025年度利润分配方案的议案

5关于确认公司2025年度董事薪酬情况以及2026年度薪酬方案的议案

6关于聘请公司2026年度审计机构的议案

7关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

8关于提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案的议案

9关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

10关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案

11关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

12关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。