证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2026-099 转债代码：113703 转债简称：翔 26转债 山西华翔集团股份有限公司 关于 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期 解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： * 山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票 激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）预留授予部分第一 期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计 14人，可解除限售的限制性股票数量为 475000股，约占目前公司总股本的 0.09%。 * 本次限制性股票解锁事宜在相关部门办理完解除限售申请手续后、上 市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 2026年 11月 6日，公司召开第三届董事会第五十二次会议，审议通过《关于 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》，根据本激励计划的相关规定和公司 2024年第四次临时股东大会授权，预留授予部 分第一期解锁条件已经成就，公司决定为本次符合解锁资格的激励对象办理解锁事宜，共计解锁 475000股。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划批准及实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年 8月 23日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于<山西华翔集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山西华翔集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。独立董事杨晓娜女士作 为征集人就公司 2024年第四次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于<山西华翔集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山西华翔集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于<山西华翔集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。 2、2024年 8月 24日至 2024年 9月 2日，公司对本激励计划拟首次授予激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。2024年 9月 7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山西华翔集团股份有限公司监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划（草案）首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2024年 9月 19日，公司召开 2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于<山西华翔集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山西华翔集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人 在本激励计划草案公开披露前 6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于 2024年 9月 20日披露了《山西华翔集团股份有限公司关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-089）。 4、2024年 11月 1日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2024年 11月 1日为首次授予日，向 258名激励对象授予 729.81万股限制性股票，授予价格为 7.88元/股。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。 5、2024年 11月 13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完成 2024年限制性股票激励计划首次授予登记工作，向符合授予条件的258名激励对象授予 729.81万股限制性股票。具体内容详见公司于 2024年 11月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的 《山西华翔集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的结果公告》（公告编号：2024-108）。 6、2025年 8月 27日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议，分别审议通过《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会认为本激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意确定以 2025年 8月 27日为预留授予日，向符合条件的 14名激励对象授予 100.00万股限制性股票，授予价格为 7.88元/股。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对本次预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 7、2025年 10月 15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完成 2024年限制性股票激励计划预留授予登记工作，向符合授予条件的 14名激励对象授予 100.00万股限制性股票。具体内容详见公司于 2025年 10月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于 2024年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2025-109）。 8、2025年 11月 20日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过 了《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》 和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，决定为本次符合解锁资格的 255名激励对象办理解锁事宜，共计解锁 2758078股，上市流通日期为 2026年 3月 18日。同时计划回购注销已获授但尚未解锁的共计 185162股限制性股票，注销日期为 2026年 3月 11日。 9、2026年 3月 9日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2026-018），并于 2026年 3月 11日回购注销完成已获授但尚未解锁的限制性股票共计 185162股。 10、2026年 9月 10日，公司召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过 了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于本激励计划首次授予的 4名激励对象离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 30000股。 11、2026年 11月 6日，公司召开第三届董事会第五十二次会议，审议通过 《关于 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》 和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，决定为本次符合解锁资格的激励对象办理解锁事宜，共计解锁 475000股。同时计划回购注销已获授但尚未解锁的共计 25000股限制性股票。 （二）历次限制性股票授予情况 类型 授予时间 授予价格 授予数量 授予人数 授予后股票剩余数量 首次授予部分 2024年 11月 1日 7.88元/股 7298100股 258人 1000000股 预留授予部分 2025年 8月 27日 7.88元/股 1000000股 14人 0股 （三）历次限制性股票解锁情况因分红送转 解锁数量 剩余未解锁 解锁批次 解锁日期 取消解锁股票数量及原因 导致解锁股 （股） 数量（股）票数量变化 1、3名激励对象因个人原因已离职，不再符合 有关激励对象的规定； 2、公司 2024年度归属于上市公司股东的净利首次授予部 2026年 3 润（扣除股份支付和资产处置损益影响后的金 分第一期 月 18 2758078 4354860 -日 额），未达到公司层面业绩考核目标值，达到 业绩考核触发值，因此第一个解除限售期的公司层面归属比例为 95%，回购注销比例 5%。 回购注销的限制性股票合计 185162股。 二、本激励计划限制性股票解锁条件 （一）预留授予部分第一个解除限售期届满说明 根据公司《激励计划》的规定，预留授予部分第一个解除限售期为自限制性股票授予登记完成之日起 12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完 成之日起 24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的 50%。 本激励计划预留授予部分登记完成日为 2025年 10月 15日，预留授予部分 第一个限售期已于 2026年 10月 14日届满。 （二）解锁条件及条件是否成就说明序号 解除限售条件 解除限售条件成就说明 公司未发生如下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出 具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计 一、公司层面 公司未发生前述任一情师出具否定意见或无法表示意见的审计报告； 总体要求 3 形，满足解除限售条件。、上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 激励对象未发生如下任一情形： 1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为 不适当人选； 二、激励对象 3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会 激励对象未发生前述任一 层面总体要求 及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 情形，满足解除限售条件 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级 管理人员的情形； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 预留授予部分第一个解除限售期，公司层面业绩考核目标值（Am）为 2025 年净利润不低于 60000.00 万元，业绩考核触发值（An）为 2025年净利润不低于57000.00万元。 经容诚会计师事务所（特按照以上业绩目标，各期归属比例与考核期考核指标 殊普通合伙）审计：公司完成情况相挂钩，具体挂钩方式如下： 2025年度归属于上市公司考核指标完成 公司层面归属 股 东 的 净 利 润 为三、公司层面 考核指标 情况 比例 X 575431235.16元（扣除股业绩考核要求 份支付和资产处置损益影A≥Am X=100% 响后的金额），未达到业净利润 A An≤A

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