证券代码：603112证券简称：华翔股份公告编号：2026-019 山西华翔集团股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一期 解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： *本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2758078股。 本次股票上市流通总数为2758078股。 *本次股票上市流通日期为2026年3月18日。 2025年11月20日，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》，根据公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定和2024年第四次临时股东 大会授权，本激励计划首次授予部分第一期解锁条件已经成就，现将本次解锁暨上市有关事项说明如下： 一、本激励计划批准及实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况1、2024年8月23日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于<山西华翔集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山西华翔集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。独立董事杨晓娜女士作为征集人就公司2024年第四次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于<山西华翔集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山西华翔集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于<山西华翔集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。 2、2024年8月24日至2024年9月2日，公司对本激励计划拟首次授予激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本激励计划拟激励对象提出的异议。2024年9月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山西华翔集团股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2024年9月19日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于<山西华翔集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山西华翔集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2024年9月20日披露了《山西华翔集团股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-089）。 4、2024年11月1日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2024年11月1日为首次授予日，向258名激励对象授予729.81万股限制性股票，授予价格为7.88元/股。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。 5、2024年11月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2024年限制性股票激励计划首次授予登记工作，向符合授予条件的258名 激励对象授予729.81万股限制性股票。具体内容详见公司于2025年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的结果公告》（公告编号：2024-108）。 6、2025年8月27日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议，分别审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会认为本激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2025年8月27日为预留授予日，向符合条件的14名激励对象授予100.00万股限制性股票，授予价格为7.88元/股。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对本次预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 7、2025年10月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完成2024年限制性股票激励计划预留授予登记工作，向符合授予条件的14名激励对象授予100.00万股限制性股票。具体内容详见公司于2025年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2025-109）。 8、2025年11月20日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》和 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，决定为本次符合解锁资格的255名激励对象办理解锁事宜，共计解锁2758078股，上市流通日期为2026年3月18日。同时计划回购注销已获授但尚未解锁的共计 185162股限制性股票。 9、2026年3月9日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2026-018），并于2026年3月11日回购注销完成已获授但尚未解锁的限制性股票共计185162股。 （二）历次限制性股票授予情况类型授予日期授予价格授予数量授予人数授予后股票剩余数量类型授予日期授予价格授予数量授予人数授予后股票剩余数量 首次授予部分2024年11月1日7.88元/股7298100股258人1000000股 预留授予部分2025年8月27日7.88元/股1000000股14人0股 （三）历次限制性股票解锁情况本次解锁为公司2024年限制性股票激励计划第一次解锁。 二、本激励计划限制性股票解锁条件 （一）首次授予部分第一个解除限售期届满说明 根据公司《激励计划》的规定，首次授予部分第一个解除限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之 日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的 40%。 本激励计划首次授予部分登记完成日为2024年11月13日，首次授予部分第一个限售期已于2025年11月12日届满。 （二）解锁条件及条件是否成就说明序号解除限售条件解除限售条件成就说明 公司未发生如下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具 否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师 一、公司层面总公司未发生前述任一情形，出具否定意见或无法表示意见的审计报告； 体要求满足解除限售条件。 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 激励对象未发生如下任一情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 适当人选； 二、激励对象层3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及激励对象未发生前述任一 面总体要求其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；情形，满足解除限售条件 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的情形； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。序号解除限售条件解除限售条件成就说明 首次授予部分第一个解除限售期，公司层面业绩考核目标值（Am）为 2024 年净利润不低于 48000.00 万元，业绩考核触发值（An）为 2024年净利润不低于 45600.00万元。 按照以上业绩目标，各期归属比例与考核期考核指标完经容诚会计师事务所（特殊成情况相挂钩，具体挂钩方式如下：普通合伙）审计：公司2024考核指标完成公司层面归属年度归属于上市公司股东 三、公司层面业 考核指标 情况 比例 X 的净利润为 475033087.95绩考核要求元（扣除股份支付和资产处A≥Am X=100%置损益影响后的金额），未净利润 An≤A

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