山西华翔集团股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

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2025年第六次临时股东会

会议资料

二零二五年十二月山西华翔集团股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料山西华翔集团股份有限公司

2025年第六次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《山西华翔集团股份有限公司章程》以及《山西华翔集团股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本次股东会会议须知：

一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席

人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其入场。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。

会议开始后，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。山西华翔集团股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其

他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。

对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见

之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会现场会议推举计票人、监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、

公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为

静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本公司不向参加股东会的股东或股东代理人发放礼品，不负责安排参

加股东会股东或股东代理人的住宿及交通费用等事项，以平等对待所有股东。山西华翔集团股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年12月9日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-130）。

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2025年12月26日山西华翔集团股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

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2025年第六次临时股东会议程

一、股东会开始

主持人宣布：公司2025年第六次临时股东会开始。

二、大会会议须知

主持人宣布：公司2025年第六次临时股东会会议须知。

三、介绍股东会参会情况

主持人宣布现场到会的股东人数及股东所代表的股份总数，介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。

四、投票方式本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

五、现场会议召开的日期、时间和地点

现场会议召开的日期和时间：2025年12月26日14点30分。

现场会议召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室。

六、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2025年12月26日至2025年12月26日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

七、推举计票、监票成员山西华翔集团股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

主持人宣布：计票人员、监票人员。

八、审议大会议案

（一）《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

九、股东发言、提问

现场出席股东发言、提问，董事及高管回答股东提问。

十、现场出席股东对提交审议议案进行投票表决

十一、表决统计（包括现场投票和网络投票结果）

十二、宣布表决结果及议案通过情况

主持人宣布：表决结果及议案通过情况。

十三、见证律师宣读法律意见书

十四、签署会议文件

十五、宣布会议结束

主持人宣布：公司2025年第六次临时股东会结束。

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2025年12月26日山西华翔集团股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

议案一：

关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，并修订《公司章程》的部分条款，具体修订情况如下：

原条款修订后条款

第十五条一般项目：通用零部件制造；机械零件、零部件加工；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器

第十五条经依法登记，公司的经营范围为：以自有人制造；工业机器人销售；轴承、齿轮和传动部件制

资金投资、生产、研发、经销：空调、冰箱压缩机零造；有色金属压延加工；金属切削加工服务；锻件及

部件和汽车配重机以及风能发电、水动力发电、太阳粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属

能设备新能源、新材料、新技术产品零部件、大型车结构制造；金属结构销售；机床功能部件及附件制造；

床件、船用设备、汽车零部件、机械设备及零配件；智能基础制造装备制造；船用配套设备制造；金属结经销：钢铁、生铁、精矿粉、焦炭（不含储煤场、不构销售；轴承、齿轮和传动部件销售；人工智能应用设点经营）、钢材、铸铁；自有房屋租赁；自营进出软件开发；工业互联网数据服务；人工智能通用应用口业务；有色金属材料及制品的加工、开发、销售（不系统；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机含受托投资，不得从事或者变相从事吸收资金、非法及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动集资、贷款、投融资中介等金融业务）；信息智能化控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、系统和网络系统研发；工业控制软件的研发及销售；技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不设计、生产、销售、安装、调试：自动化设备机械设含许可类信息咨询服务）；高品质特种钢铁材料销售；

备；机械专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技金属材料销售；金属材料制造；煤炭及制品销售；以术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租方可开展经营活动）。赁；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口。（除公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前营活动）报经国家有关部门批准。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；

民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

董事会提请股东会授权公司管理层就上述事项办理工商变更、备案登记手续，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过。

请各位股东予以审议！

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025年12月26日