证券代码：603113证券简称：金能科技公告编号：2022-049

债券代码：113545债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于设立下属公司并取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*投资标的名称：金狮国际贸易（青岛）有限公司（以下简称“金狮国际贸易有限公司”）；

*投资金额：5000万元人民币；

*特别风险提示：公司成立上述全资下属公司，是为拓展公司业务，实现公司的可持续发展，未来一段时间内的运营成果具有不确定性，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

一、对外投资概述

基于对青岛新材料与氢能源综合利用项目的业务拓展需要，由金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”或“公司”）100%出资，设立金狮国际贸易有限公司，主要从事技术进出口、货物进出口等业务。

根据《金能科技股份有限公司章程》，本次下属公司投资事项在公司总经理决策权限内，未达到董事会和股东大会的审批标准，已向董事会报备，无需提交公司股东大会批准。本次投资的资金来源于金能科技股份有限公司自有资金，本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

2022年5月5日，金狮国际贸易有限公司取得了青岛前港湾保税港区市场

监管局颁发的《营业执照》。具体登记事项如下：

名称：金狮国际贸易（青岛）有限公司

统一社会信用代码：91370220MABMWWA61G

类型：有限责任公司（非自然人投资或全资的法人独资）

住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前港湾保税港区北京路 45 号东办公楼二楼 216-2-1室（A）

法定代表人：伊国勇

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2022年05月05日

经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；塑料制品销售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）三、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立全资下属公司，契合公司新项目的产品战略布局，有利于提升公司综合实力和整体竞争力，培养公司新的利润增长点，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的正常经营活动产生不利影响。

四、对外投资的风险分析

公司本次投资设立全资下属公司，可能在实际运营过程中面临市场、行业、管理、政策等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取可行的策略及管理措施，努力提高公司竞争力；同时，不断加强风险管控，强化战略引导和财务监督、审计监督来预防和控制可能存在的经营风险，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2022年5月13日